Huione组关闭：对加密骗局基础架构的影响

Huione Group最近将其称为美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）的主要洗钱问题，这是打击与加密相关骗局的斗争中的重要里程碑。尽管如此，根据Chainalysis，中文保证服务的更广泛的生态系统仍保持活跃和韧性。

Fincen针对Huione Group的行动

2025年5月1日，根据《美国爱国者法》第311条，FinCen发布了针对总部位于柬埔寨的Huione集团的拟议规则制定的通知。该通知将于6月初生效，旨在切断Huione集团对美国金融体系的访问。这项行动是在发现Huione促进了与各种犯罪活动相关的至少40亿美元的非法资金的清洗，包括加密浪漫史上的骗局，朝鲜的拉萨鲁斯集团的网络抢劫，以及在东南亚各地的跨国犯罪犯罪分系统的运营。

骗局基础设施的弹性

尽管关闭了，但支持加密骗局的基础设施仍然很健壮。许多保证平台继续运行，可作为讲中文用户的非正式托管服务。这些平台可以从加密货币和基于菲亚特的犯罪中洗钱非法收益。电报仍然是该基础架构的关键组成部分，它提供了化名和骗子进入障碍较低。

担保服务的操作

保证诸如Huione群组功能之类的服务通过中立的第三方促进可信赖的交易，通常使用电报进行协调。这些服务是为冗余而设计的，即使一个平台被破坏，也可以确保连续性。供应商经常在多个平台上运行，突出了骗局生态系统的韧性和适应性。

对合规和执法的影响

Huione Group的关闭强调了对执法策略的需求。传统的平台撤离可能不再足够，因为这些服务变得更加分散。有效的监视应集中于确定模仿现有的托管服务的潜在更名和行为，以及跟踪暗示对等协调的链上和链链活动。

虽然Fincen行动的直接影响包括减少了Huione集团的流入，但加密犯罪的结构推动者仍然完好无损。针对骗局促进生态系统的监管努力正在扩大，Fincen的名称向有关此类活动的严重性发出了明确的信息。

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