- 俄勒冈州居民和实体因加密货币庞氏骗局被罚款 2.09 亿美元
- 这些骗局伪装成加密货币和碳投资，欺骗投资者
- 罚款包括 8370 万美元的赔偿金和 1.109 亿美元的民事罚款
- CFTC 追回 1800 万美元被盗数字资产，用于偿还受害者
美国地方法院判处 2.09 亿美元的巨额罚款 惩罚 起诉俄勒冈州居民 Sam Ikkurty 及其关联实体以加密货币和碳投资为幌子策划庞氏骗局。伊利诺伊州北区法官 Mary Rowland 的裁决还包括对受骗投资者进行赔偿和民事处罚，这是商品期货交易委员会 (CFTC) 打击加密货币相关欺诈行为的更大努力的一部分。
伪装成投资的庞氏骗局
Ikkurty 及其实体（包括 Jafia LLC 和 Rose City Income Funds）运营欺骗性项目，并虚假宣传为合法的加密货币和碳市场投资机会。根据 商品期货交易委员会，这些计划不过是典型的庞氏骗局，目的是骗取投资者的钱财。
CFTC 执法部门主管 Ian McGinley 强调，这些欺诈计划伪装成尖端投资，但实际上却是“朴素、老式的庞氏骗局”。法院判决 Ikkurty 及其实体网络应对从毫无戒心的投资者那里索要数百万美元并将其用于实施诈骗的行为负责。
处罚细目
罗兰法官的裁决包括向该计划的受害者赔偿高达 8370 万美元。这笔金额将部分抵消 Ikkurty 必须返还的 3690 万美元非法利润。此外，判决还包括 1.109 亿美元的民事罚款，突显了不当行为的严重性。
除了这些金额之外， 伊库尔蒂 在法律诉讼期间，他非法转移了托管财产中的数字资产，因藐视法庭而被处以 1400 万美元罚款。他还被要求偿还从同一托管财产中提取的 884,788 美元的专业费用，用于资助他的法律辩护。
恢复被盗的数字资产
CFTC 的胜利不仅限于经济处罚。它成功追回了 1800 万美元被盗的数字资产，这些资产是骗局的一部分。这些资金将返还给受骗的投资者，为那些受到骗局影响的人提供一些帮助。
麦金利对执法工作表示赞扬，他表示：“CFTC 工作人员不仅阻止了被告的欺诈计划并获得了超过 2 亿美元的金钱判决，他们还追回了超过 1800 万美元的被盗数字资产，否则这些资产可能会永远丢失。”
此案标志着 CFTC 的重大胜利，它将继续履行保护投资者免受加密货币欺诈的使命。追回资产和巨额罚款应该对那些试图利用加密货币市场获取非法收益的人起到强大的威慑作用。
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关键词：加密诈骗
