OFAC 制裁俄罗斯交易所 Cryptex 和服务商 UAPS，FinCEN 瞄准 PM2BTC

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定俄罗斯交易所 Cryptex 和 Sergey Sergeevich Ivanov（也称为 UAPS 或 TALEON）为欺诈商店、勒索软件支付、暗网市场等洗钱活动提供便利。和其他犯罪分子。与此同时，据 Chainaanalysis 称，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已将与 Ivanov 相关的无 KYC 交易所 PM2BTC 列为俄罗斯打击洗钱法案下的“主要洗钱问题”。

OFAC 的指定和 FinCEN 的行动

OFAC 对 Cryptex 和 UAPS 的指定标志着其最大的服务级加密行动之一，这些实体自成立以来处理了价值超过 75 亿美元的交易。 FinCEN 对 PM2BTC 的命名凸显了打击非法金融活动的持续努力，PM2BTC 已处理了超过 10 亿美元的资金，并参与了勒索软件参与者和欺诈商店的活动。此次行动是 FinCEN 继 2023 年 1 月针对 Bitzlato 采取类似行动后，第二次使用涉及加密货币实体的 9714(a) 部分。

执法查获

这一指定与荷兰和美国当局的多项执法行动同时发生。荷兰金融和税务犯罪调查局 (FIOD) 以及国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 在 Chainaanalysis 和 Tether 的协助下查获了价值 700 万欧元的资金。此外，美国国务院悬赏高达 1000 万美元，奖励提供有助于逮捕伊万诺夫或对伊万诺夫定罪的信息。美国特勤局和弗吉尼亚东区检察官办公室也对伊万诺夫和另一名俄罗斯公民蒂穆尔·沙赫马梅托夫提起了起诉。

了解 Cryptex、UAPS 和 PM2BTC

Cryptex 是一种俄语即时兑换服务，同时运营交易和兑换平台。 2022 年，它推出了 CryptexPay，支持高风险在线业务的比特币 (BTC) 和莱特币 (LTC) 支付处理，明确宣传其不遵守 AML/KYC 要求。

UAPS（通用匿名支付系统）为多家欺诈商店（包括 Genesis Market 和 BriansClub）的支付提供了便利。它于 2013 年推出，是一个仅限受邀者参与的地下支付处理商。 UAPS 与无 KYC 交易所 PM2BTC 共享钱包基础设施，进一步表明它们的互联操作。

PM2BTC 自 2014 年开始运营，与伊万诺夫关系密切，并代表勒索软件参与者和欺诈商店处理了大量资金。据财政部称，PM2BTC 近一半的资金显然涉及非法来源。

链上活动

Cryptex 已处理近 70 亿美元的加密货币交易，主要是 BTC 和 LTC。自 2019 年底以来，其收到的价值从主流服务转移到欺诈商店和风险实体。链上分析揭示了 Cryptex 和 UAPS 之间的显着交互，UAPS 仅在 2024 年就向 Cryptex 发送了价值超过 8900 万美元的加密货币。

PM2BTC 还为包括勒索软件和欺诈商店在内的非法行为者处理了数亿美元的资金，进一步说明了其参与促进网络犯罪的规模。

全球打击欺诈性基础设施

破坏非法行为者使用的基础设施是打击洗钱和跨国网络犯罪的关键策略。 OFAC 和 FinCEN 与国际合作伙伴合作采取的行动，代表着在关闭欺诈服务和使互联网变得更安全方面迈出的重要一步。

欲了解更多信息，您可以在此处访问 Chainaanalysis 的原始文章。

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