Chainalysis 报告显示 2024 年中国 CSAM 网络和加密货币诈骗数量激增

根据 Chainalysis 最新的年中更新，2024 年，中国涉嫌贩卖儿童性虐待材料 (CSAM) 的网络数量显著增加，加密诈骗手段也随之演变，尤其是臭名昭著的杀猪计划。

主要发现

Chainalysis 的报告重点介绍了加密犯罪领域的几个令人担忧的趋势。该更新深入探讨了围绕 CSAM 的链上活动以及主导加密领域的最新诈骗趋势。

中国的 CSAM 网络

Chainalysis 报告称，自 2023 年底以来，中国的 CSAM 网站数量显着增加。这些供应商吸引了全球 CSAM 相关资金流入的很大一部分，在 2024 年第一季度达到 38.8% 的峰值。许多钱包持有者正在购买这些非法服务的长期访问权限，一些交易表明几乎永久访问权限。

互联网观察基金会 (IWF) 指出，很难确定这一激增背后的确切原因。一位发言人提到，这一增长可能是由于报告的增加或新网络的出现。

诈骗趋势

加密货币骗局也在不断演变，骗子们采用了更具活力和更有利可图的手段。报告指出，杀猪是今年迄今为止最赚钱的骗局类型。2024 年迄今为止，缅甸的一个骗局至少获利 1.0122 亿美元。

杀猪诈骗是指骗子与受害者建立虚假的恋爱关系，以所谓的投资机会骗取钱财。这些骗局通常是由被贩卖并被迫在东南亚劳改营工作的人实施的。

此外，诈骗者正从广泛的庞氏骗局转向更有针对性的活动，包括在家办公诈骗和地址投毒。

Huione 担保和洗钱网络

Huione Guarantee 是柬埔寨企业集团 Huione Group 旗下的一个市场，被揭露为网络犯罪的主要参与者。自 2021 年以来，该平台已处理了超过 490 亿美元的加密货币交易，远远超过之前的报告。

Huione Guarantee 是一家点对点 (P2P) 市场，通常通过 Telegram 账号连接买家和卖家。该平台上的许多交易涉及非法活动，包括杀猪、投资欺诈和洗钱。

链上分析显示，Huione Pay 在以太坊和 TRON 上非常活跃，有大量资金流入。该平台的联系包括诈骗、被盗资金被举报的地址以及受到外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体等。

Chainalysis 的报告强调了 Huione 所促进的广泛网络，将其与更大的犯罪集团和各种非法活动联系起来。

如需更详细的见解，可在 Chainalysis 上查阅完整报告。

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