扎克·安德森
2024 年 9 月 27 日 09:27
Tether 协助荷兰 FIOD、NHCTU 和美国特勤局捣毁涉及洗钱的加密货币交易所。
在荷兰财政信息和调查局（FIOD）、荷兰警察国家高科技犯罪部门（NHCTU）和美国特勤局的重大合作下，成功捣毁了两家涉嫌协助洗钱活动的主要加密货币交易所。据tether.io报道，数字资产行业领先公司Tether在此次行动中发挥了至关重要的作用，积极协助当局并冻结了大量加密货币。
调查详情
这些名为 Cryptex 和 pm2btc 的交易所因与犯罪活动（包括勒索软件攻击）相关的洗钱活动而接受调查。这些平台使犯罪分子能够通过荷兰基础设施将加密货币转换为本国货币。这些案件最初是单独调查，后来在 NHCTU 和阿姆斯特丹警方网络犯罪小组的支持下由 FIOD 合并并领导。
执法协作
执法机构与 Tether 和 Chainaanalysis 合作，成功冻结了价值 700 万欧元的加密货币，标志着打击金融犯罪的重大胜利。 Tether 还冻结了最近添加到与 Cryptex 有关的特别指定国民 (SDN) 名单中的各种钱包。这些行动凸显了 Tether 在保护金融生态系统和防止稳定币滥用方面所做的积极努力。 FIOD 在其声明中承认 Tether 和 Chainaanalysis 在保护这些资产方面的“密切”合作。
Tether 对安全的承诺
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 强调，该公司致力于支持全球执法部门打击非法使用加密货币。 “Tether 坚定不移地致力于支持全球执法部门打击非法使用加密货币。我们强烈反对任何利用数字资产的犯罪行为，并承诺继续与世界各地的执法机构合作，维护数字金融领域的安全、信任和诚信。”Ardoino 表示。
执法支持的记录
Tether 积极协助执法的做法反映了其对加密货币领域透明度和问责制的致力于。迄今为止，Tether 已与 45 个司法管辖区的 180 多个执法机构合作，已冻结了超过 18 亿美元的与非法活动相关的资产，帮助追回资金并保护更广泛的金融生态系统。
此次行动凸显了私营公司与执法机构合作应对数字时代金融犯罪的重要性。
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关键词：人工智能,加密,区块链,新闻