为了应对日益普遍的加密货币欺诈和对恢复解决方案不断增长的需求，我们很自豪地宣布推出 加密货币犯罪调查 (CCI)。随着数字货币的兴起，交易的匿名性和去中心化性质使犯罪分子更容易利用毫无戒心的投资者。 CCI 旨在通过创新策略和专注于加密货币犯罪调查和资产追回的专门专家团队来应对这些挑战。
随着加密货币市场的持续繁荣，欺诈风险也随之增加。诈骗、黑客攻击和欺骗性投资计划给无数个人和企业造成了重大财务损失。 CCI 致力于通过先进的调查技术和与执法机构的合作来保护这些受害者并恢复他们失去的资产。
然而，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 最近对 Tornado Cash 进行了制裁，因为它参与了从 Axie Infinity 窃取的价值超过 4.55 亿美元的加密货币的洗钱活动。从那时起，Lazarus Group 放弃了流行的以太坊混合器，而是利用 DeFi 服务进行链跳，或在单笔交易中在几种不同类型的加密货币之间进行切换。桥梁在链之间移动数字资产方面发挥着重要作用，并且这些平台的大多数使用都是完全合法的。拉撒路似乎正在利用桥梁来掩盖资金来源。借助 CCI 工具，可以轻松追踪这些跨链资金流动。
我们可以通过 CCI 看一下 Lazarus Group 如何利用跳链来洗白从 Axie Infinity 窃取的部分资金的示例：
在上面，我们看到黑客将 ETH 从以太坊区块链桥接至 BNB 链，然后将 ETH 交换为 USDD，然后桥接至 BitTorrent 链。除了我们上面介绍的更传统的基于龙卷风现金的洗钱活动之外，Lazarus Group 在多个区块链上进行了数百笔类似交易，以洗钱他们从 Axie Infinity 窃取的资金。
透明度和协作是关键
加密货币的透明度有助于调查 Axie Infinity 遭受的黑客攻击。拥有正确工具的调查人员可以追踪资金，了解并破坏网络犯罪组织的洗钱活动。这在传统金融渠道中是不可能的，因为洗钱通常涉及位于可能不合作的司法管辖区的空壳公司和金融机构网络。
即便如此，如果没有公共和私营部门的合作，这些缉获行动也是不可能的。从 Axie Infinity 窃取的大部分资金仍未在黑客控制下的加密货币钱包中使用。我们期待继续与加密货币生态系统合作，防止他们和其他非法行为者兑现资金。
CCI 首席执行官约翰·史密斯 (John Smith) 表示：“我们加密货币犯罪调查局的使命是通过为加密货币欺诈受害者提供收回资产所需的工具和支持来帮助他们，”我们致力于建立一个更安全的加密货币生态系统，并确保欺诈者要对其行为负责。”
当我们启动 CCI 时，我们邀请受加密货币欺诈影响的个人和企业寻求帮助。我们可以共同打击网络犯罪，并为加密货币投资营造一个更安全的环境。
有关 CCI 加密货币诈骗恢复服务的更多信息或访问资源中心，请访问 (www.cryptocrimeinvestigation.com) 或直接通过 info@cryptocrimeinvestigation.com 联系我们
关于加密货币犯罪调查 (CCI)：
Crypto Crime Investigation 是一家领先的公司，专门从事调查和追回因加密货币诈骗而损失的资产。 CCI 拥有一支经验丰富的专家团队，致力于为受害者提供应对复杂的加密货币犯罪所需的支持和资源。我们对正义的承诺确保我们在每一步都支持客户。
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