路易莎·克劳福德
2024 年 12 月 4 日 19:12
英国国家犯罪局捣毁了俄罗斯一个主要的洗钱网络，逮捕了 84 人，并没收了超过 2000 万欧元的现金和加密货币。
英国国家犯罪局（NCA）已成功瓦解了俄罗斯庞大的洗钱网络，据报道价值数十亿美元。据 Chainaanalysis 称，这项被称为“不稳定行动”的国际行动已导致 84 人被捕，并没收了超过 2000 万欧元的现金和加密货币。
国际合作
此次行动是多个国际机构共同努力的结果，其中包括英国大都会警察局、法国司法警察局、美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)、缉毒局 (DEA) 和联邦调查局（FBI）。他们的共同努力在逮捕与 Smart 和 TGR 网络有关的个人方面发挥了关键作用，这两个网络都是洗钱活动的关键参与者。
关键数据和制裁
OFAC 已制裁与 TGR 相关的四个实体和五名个人。其中包括乔治·罗西 (George Rossi)、埃琳娜·奇尔金扬 (Elena Chirkinyan) 和尼基塔·弗拉基米罗维奇·克拉斯诺夫 (Nikita Vladimirovich Krasnov)，他们都被指控为精英客户洗钱提供便利。制裁包括与这些个人相关的加密货币地址，突显了他们在运营中广泛使用数字货币。
作战策略
Smart 和 TGR 都是俄语网络，通过交换现金和加密货币参与跨境资金转移。他们通过提供进入禁止的金融市场的机会来迎合广泛的客户，包括犯罪集团和受制裁的个人。该网络横跨 30 多个国家，利用复杂的控制器和快递员网络来执行交易。
对金融犯罪的影响
NCA 的努力极大地扰乱了这些深深扎根于俄罗斯金融部门的网络的金融运作。此次行动强调了国际合作在打击金融犯罪，特别是涉及加密货币的金融犯罪方面的重要性。 NCA 网络情报主管 Will Lyne 指出，区块链技术的可追溯性在破获这些网络进行的非法活动方面发挥了关键作用。
持续监控
NCA 及其国际合作伙伴在监控和捣毁位于俄罗斯的加密货币洗钱网络方面保持警惕。这些行动反映了更广泛的承诺，即通过打击利用数字货币进行非法目的的跨国犯罪集团来维护全球金融体系的完整性。
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关键词：人工智能,加密,区块链,新闻