张彼得
2025 年 1 月 10 日 12:23
三角洲警方在 Chainaanalysis 的支持下，在 Spincaster 行动中追踪并冻结了数以百万计的诈骗钱包，增强了当地执法部门的加密货币犯罪能力。
为了遏制加密货币诈骗浪潮的蔓延，加拿大达美航空已成为打击数字欺诈的最新战场。据 Chainaanalysis 称，作为 Spincaster 行动的一部分，当地执法部门已与 Chainaanalysis 合作配备了尖端工具来追踪和冻结非法资金。
Spincaster 行动的影响
Spincaster 行动是 Chainaanalysis 发起的一项开创性举措，旨在通过公私部门合作和区块链情报的协同融合来破坏和预防诈骗。该行动最初在全国范围内取得了成功，现在已扩展到人口超过 10 万的城市三角洲。
该举措在当地被称为“DeCloak 行动”，Chainaanalysis 与三角洲警察局合作，于 2024 年 9 月进行了为期两天的冲刺。该行动涉及七个执法机构和两个加密货币交易所，其中包括加拿大皇家骑警和温哥华警察局等。这标志着加拿大的第二次 Spincaster 冲刺，突显了该国针对诈骗的积极立场。
揭秘加密货币诈骗的规模
在行动中，调查人员发现了超过 1,100 名加密货币诈骗受害者，损失超过 2500 万美元。对 240 个加密地址的详细分析导致了这些披露。参与机构正在积极通知受害者并努力追回被盗资金。
该行动的成功归功于区块链技术的透明度，该技术使团队能够收集情报并调查涉及批准网络钓鱼的诈骗——诈骗者欺骗用户授权欺诈交易的策略。
扩大执法能力
三角洲警察局网络犯罪小组受益于所提供的培训，将新技术应用于正在进行的调查，从而识别出更多被盗资金。其中包括一个包含 120 万美元的黑名单地址，准备被国际执法机构扣押。
三角洲警察局的吉尔·朗上士强调了此次合作的重要性，并表示 Chainaanalysis 提供的专业知识和工具对于识别受害者和追踪被盗资金至关重要。
公私合作和区块链分析
“DeCloak 行动”的成功凸显了公共和私营部门之间合作的力量，利用先进的区块链智能来打击诈骗。该倡议强调需要持续保持警惕并采取积极主动的措施来监测和冻结与欺诈活动有关的资金。
Chainaanalysis 仍然致力于增强加密货币生态系统应对非法活动的能力，并继续与执法部门和交易所合作以进一步推动这些努力。
打击加密货币诈骗
Chainaanalysis 提供全面的加密货币调查解决方案，有助于发现线索、分析资金流和破坏非法操作。该解决方案使执法部门和交易所能够有效应对加密货币诈骗和其他网络犯罪。
通过国际合作和先进技术，Chainaanalysis 继续支持打击加密货币欺诈，确保为全球社区提供更安全的数字环境。
图片来源：Shutterstock
关键词：人工智能,加密,区块链,新闻