大规模比特币欺诈审判在伦敦开始
Qian Zhimin的审判是中国国家，被指控策划英国历史上最大的加密货币洗钱计划之一，今天在Southwark Crown Court开始。此案涉及大约61,000个比特币，目前价值约67亿美元，英国当局在2018年至2021年之间占领了。
这代表了许多人所说的最大的加密货币洗钱案，这是有史以来提出的。预计该试验将揭示有关数十亿磅的跨境计划的详细信息，该计划与46亿英镑的投资欺诈有关，影响了中国近13万个投资者。
复杂的指控网络
根据法院文件，据称Qian通过其公司Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.在2014年至2017年之间进行了庞兹风格的投资欺诈行为。该计划承诺，该计划承诺，当您考虑时，诚实的回报率为100-300％，诚实地听起来很不错。
该行动在2017年禁止加密货币后倒塌。检察官声称，这是Qian将资金转变为比特币并使用虚假的St Kitts和Nevis Passport逃往伦敦的时候。英国警察最终通过调查她的助理护理人员和口译员Jian Wen抓住了大规模的比特币运输。
法律挑战和国际并发症
使此案特别棘手的原因是，在英国，Qian实际上并未被指控欺诈或洗钱。她面临非法拥有和转移加密货币的指控，以及获取，使用和拥有犯罪财产。
欺诈本身，所有受害者和最初的调查都是中国原产的。没有英国公司参与其中，也没有通过英国金融机构通过的资产。这会构成一些真正的管辖权问题，法院将需要解开这些问题。
Qian通过她的律师罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）维护着自己的纯真。她否认任何欺诈或洗钱，声称她的大量比特币持有量被合法地作为投资回报。她还建议，在北京2017年加密镇定下，中国当局的指控等于政治迫害。
跨境证词和先例设置
该审判具有不寻常的因素：中国警察计划亲自作证，而几名受害者将通过Tianjin法院的视频链接提供远程证词。这种跨境合作可能为在数字时代如何处理国际金融犯罪的方式树立了新标准。
该案没有中国与英国之间的引渡条约，提出了复杂的法律挑战。看到法院如何浏览这些水域以及这对未来的跨境加密货币案件的先例是什么，这将是很有趣的。
对于在原始计划中损失金钱的受害者，至少有一些希望他们可以从占领的比特币中收回资金。坦白地说，法律上的法律斗争是谁能拖延多年的目标。扣押的加密货币的当前值实际上超过了最初欺骗的总数量，这为整个情况增加了另一层复杂性。
法律专家，加密货币爱好者和国际执法机构正在密切关注该审判。它确实可以塑造国家如何在数字货币犯罪方面进行合作。
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