Trader损失了140万美元的OTC交易，Kucoin出现了资金

140万美元的OTC争议

一位加密货币交易者在社交媒体上以0x_leo_率率高额，声称在非处方交易中损失了140万美元。交易员公开呼吁寻求帮助，特别提到区块链调查员Zachxbt，并要求Kucoin阻止据称寄出资金的地址。

链记录显示，正好从一个以太坊地址转移到另一个以太坊的转移到另一个以太坊的地址，仅花费6美分的交易费用。时间和金额与交易者的主张完全符合。这样的OTC交易直接在当事方之间直接发生，在正式的交换平台之外，这意味着如果出现问题，就不会内置保护。

我认为这突出了点对点加密交易的持续问题之一。当您处理大量款项时，缺乏保障措施变得非常明显。交易者的公开认罪表明他们已经耗尽了其他选择，现在依靠社区压力和交换干预。

可疑时机

使这种情况特别奇怪的原因是两个小时后发生的事情。另一位基于16Z的用户发布了有关将140万美元存入库科因的消息，并发出了“我们要付出什么？”的消息。相同的数量和时机立即引起了人们的注意。

一些社区成员将其视为潜在的供认，或者至少与失踪资金的联系。其他人则认为这可能只是在拖曳 – 有人试图激发戏剧以引起注意。在加密圈子中，通常很难说出什么是真正的和什么表现。

重叠产生了立即分裂。您让人们说服这是盗窃的证据，而其他人则将其视为典型的加密推特行为，人们开玩笑说严重的财务问题。

OTC风险的现实

整个情况确实强调了为什么OTC交易带来如此重大的风险。与使用一定程度的保护和争议解决方案的集中交易所不同，OTC交易完全取决于相关各方之间的信任。

当出现问题时，受害者的选择有限。他们可以尝试进行交流以冻结资金，吸引区块链调查人员或像0x_Leo_一样公开请求。但是不能保证这些方法都可以起作用。

原始认罪中提到的调查员Zachxbt已经表示他不会研究这种情况。这使交易者的追索权甚至更少。 Kucoin也没有公开发表评论，考虑到这些情况的敏感性，这并不奇怪。

这离开了我们

就目前而言，我们有两个单独的社交媒体帖子可能会或可能不会连接。我们有一个交易者声称巨大的损失，另一位用户不久就提到了同一交易所存入相同的金额。

没有更多具体的证据或官方声明，很难知道真正发生的事情。这可能是一个真正的骗局，一个协调的特技，或者只是不幸的巧合。加密货币空间以前已经看到了所有三种情况。

显然，此类事件可以提醒人们对高价值交易中安全措施的重要性。无论是通过托管服务，更正式的OTC办公桌还是仅使用监管的交易所，都有降低这些风险的方法 – 尽管它们并不总是方便或成本效益。

如果有的话，社区可能会继续猜测，直到出现更多信息为止。就目前而言，这是关于加密货币交易的野生西部方面的另一个警告性故事，尽管行业发展了多年。