印度税务机关 现在正在调查 400 据说币安交易员没有报告他们的加密货币收益。此次调查使用的交易数据是币安在 2024 年注册为报告实体后必须移交给印度金融情报部门的。
当局正在深入挖掘 2022 年至 2025 年的交易情况，寻找人们报告的收入与实际收入之间的差异。他们交叉参考钱包动向、点对点交易和银行存款，以抓获任何试图隐瞒利润的人。
印度的加密货币税收制度非常残酷；每笔交易均需从源头扣除 1% 的税，另加 30% 的利润税。如果加上附加费和健康税，高收入者的有效税率可达 42.7% 左右。这是一笔巨款，这也解释了为什么有些人试图隐藏自己的收益。
整件事开始于 币安 注册于 金融情报室 在 2024 年达成监管和解后。交易所移交交易日志后，税务人员就拥有了追踪资金流回银行账户并识别未报告收入所需的一切。
印度多个城市的税务局已被告知对收入丰厚的交易商进行调查。他们特别关注使用点对点结算和 Google Pay 等国内支付应用程序将加密货币转换为普通货币的人们。
如果当局将其扩展到币安以外的其他交易所，印度的加密货币社区将面临严重的压力。
结论
印度税务机关正在使用 2022 年至 2025 年金融情报机构的数据对 400 多名币安交易员进行调查，以在 42.7% 的有效税率执行期间捕获未报告的加密货币利润。
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