印度在 FATF 推动将网络游戏公司纳入严格框架

印度正在金融行动特别工作组推动将网络游戏公司纳入反洗钱或打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架范围。

政府已启动内部讨论并正在研究各种方案，要求博彩公司采用严格的“了解你的客户”规范并向机构严格报告可疑交易。

知情人士称，新德里将在巴黎举行的全球反洗钱机构下次会议上再次提出这一主张。

一位高级官员向《印度经济时报》表示：“印度将再次陈述在线游戏平台如何被滥用以及为什么这些平台应该纳入全球标准范围。”他表示，印度担心通过 Mahadev Apps 等平台洗钱。

这位官员表示，政府正在制定的政策框架不是为了遏制该行业，而是为了确保其免受洗钱威胁。一旦该全球机构将该行业纳入反洗钱/反恐怖融资框架，它将面临严格的“了解你的客户”（KYC）规范和可疑交易报告要求。它必须提供实际所有人的详细信息。

去年，执法局破获了一个庞大的网络，该网络通过 Mahadev 在线博彩平台为各种游戏提供非法投注。

该平台提供一系列纸牌游戏和在线板球，但印度执法局坚称其参与了假球和通过加密货币洗钱的活动。另一位高级官员告诉《印度时报》：“我们对博彩业感到担忧，因为它也有跨境影响，因为资金转移可以在不同司法管辖区之间进行，而且可能会有在国外运营的游戏应用程序拥有印度客户。”

印度政府已强制要求外国在线游戏公司在印度注册，但大多数公司尚未遵守。

2023 年 3 月，政府将与虚拟数字资产相关的具体活动纳入了《2002 年防止洗钱法》的管辖范围。虽然最初有人担心在线游戏可能需要根据 PMLA 进行报告，因为一些游戏公司正在处理加密货币，但合规负担仅限于加密货币交易所，游戏公司还不是 PMLA 下的报告实体。