CBIC 已要求海关部门披露在进出口欺诈案件中发出信函/传票时所进行的调查的具体性质，并在一年内完成调查。中央间接税和海关委员会（CBIC）在一项指示中表示，官员在调查进出口货物逃税行为（通常称为商业情报/欺诈（CI）案件）时必须保持“平衡”的态度——避免营商便利性受到干扰。
CBIC 表示，在启动调查之前，最好对所有信息进行分析，并交叉检查可用数据，以尽量减少与进口商/出口商的接触。
在该委员会的管辖范围内，专员负责制定和批准任何情报、调查及其完成。
CBIC在11月1日发布的指示中表示，“CI案件调查必须最早得出结论，通常不超过一年”。
CBIC 主席桑贾伊·库马尔·阿加瓦尔 (Sanjay Kumar Agarwal) 表示，该指南强调了在 CI 欺诈案件调查过程中尽量减少干扰的方法。
阿加瓦尔在给 CBIC 官员的一封信中表示：“这些措施旨在保持透明度、减少不必要的延误并创造更加有利于商业的环境。”在初步决定进行调查后，海关官员可以向出口商/进口商索取文件，最好是通过写信的方式。它说，在寻求有关 CI 事务的信息/文件时，信函/传票应披露正在发起的调查的具体性质，并补充说必须避免模糊（或笼统）的表达。
它补充说：“在允许的情况下，官员会向被传唤的人表明可以选择由授权代理人出席。”
CBIC 还表示，如果在正在进行的调查中持续存在“合理申诉”，海关专员可以考虑通过预约与进口商/出口商或其代表会面。
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