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由于唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统加强对非法阿片类药物的镇压，美国财政部于周三指控三家墨西哥金融机构促进芬太尼贩运的付款。
财政部宣布墨西哥公司Cibanco，Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa是“主要洗钱问题”，这一发现使其能够对他们进入美国金融体系的访问施加严格的条件。他们受到国库金融犯罪部门在最近的反芬太尼立法创建的新当局所采取的首次行动的一部分。
财政部表示，这三家公司代表墨西哥卡特尔（墨西哥卡特尔）在洗涤数百万美元中发挥了“长期和至关重要的作用”，并促进了为芬太尼生产购买前体化学品的付款。
副财政部长迈克尔·福肯德（Michael Faulkender）表示：“我们今天采取的行动将有效地切断与美国金融机构开展业务的三家墨西哥金融机构 – CI Banco，Intercam和Vector。”
周三的制裁标志着财政部的金融犯罪执法网络采取的首次措施，该法案是《芬太尼法案》（Fentanyl Act）去年签署为法律的，这使该机构的新当局违反了阿片类人的走私。芬太尼是一种低成本的合成止痛药，在过去的十年中，美国的阿片类药物危机加剧，是过量死亡的主要原因。
当特朗普迈向美国从墨西哥贩毒，对左翼总统克劳迪娅·辛巴姆（Claudia Sheinbaum）施加压力，这一消息传来。 Vector Casa de Bolsa的创始人是Alfonso Romo，他在Sheinbaum的导师和前任AndrésManuelLópezObrador总统任职两年。罗莫或前总统没有指控不法行为。
总部位于华盛顿的咨询咨询公司DGA集团拉丁美洲负责人AlvaroVértiz表示：“这对墨西哥金融体系的信誉很大。”他补充说：“美国将尽一切努力与芬太尼贩运作斗争，也不例外。”
所有三个机构（两家银行和一家经纪人）都是墨西哥金融部门的小但知名球员，分别管理70亿美元，40亿美元和110亿美元的资产。
据称，Cibanco和Intercam与现为统治的Jalisco New Generation Cartel讨论或提供了服务，而Vector则帮助Sinaloa Cartel Mule Mule Mule Mule $ 200万美元从美国到墨西哥。
Cibanco和Intercam没有回应置评请求。 Vector在一份声明中说，它“绝对拒绝”对其诚信的任何指控，引用的交易是与合法公司的。
几位高级行业高管表示，这一消息可能会推动墨西哥所有的金融机构增加“了解您的客户”和反洗钱的审查。
Sheinbaum因改善安全事务的合作而获得了美国官员的赞誉，她的安全部长加强了逮捕，扣押和引渡。
但是在回应周三的新闻时，墨西哥财政部表示，尚未提供指控的证明。
该部在一份声明中说：“如果有明确的信息证明了这三个金融机构的非法活动，我们将全力以赴，但迄今为止，我们没有任何这样的信息。”
由于特朗普对广泛的商品征收25％的关税，政府提高了对毒品卡特尔的单方面军事行动的可能性，因此美国墨西哥的关系更广泛。美国在任职的头几周宣布六个卡特尔为恐怖组织，他派遣了一名前陆军绿贝雷帽，成为他在墨西哥城的大使。
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