联邦检察官称，堪萨斯州一家小型银行的前首席执行官因盗窃银行 4700 万美元而被判处 24 年以上监禁。他将这笔钱发送到骗子控制的加密货币钱包中，而这些骗子通过“杀猪”的计划欺骗了他，以满足他的贪婪。
去年，前首席执行官 Shan Hanes 在短短八周内通过一系列电汇大规模挪用公款，导致埃尔克哈特的 Heartland Tri-State Bank 倒闭并被 FDIC 收购，该银行是 2023 年仅有的五家倒闭的美国银行之一。
根据堪萨斯州威奇托市美国地方法院的记录，53 岁的汉斯还从当地一家教堂和投资俱乐部以及女儿的大学储蓄账户中骗取资金，以转移资金，据称是为了购买加密货币，因为诈骗者坚称他们需要更多资金来解锁他投资的所谓回报。
但由于这次骗局，汉斯没有获得任何利润，反而损失了他所偷的所有钱。
周一，法官约翰·布鲁姆斯 (John Broomes) 判处汉斯 293 个月监禁，比他 5 月份承认一项银行官员挪用公款指控后检察官要求的刑期多了 29 个月。
在量刑听证会上，布莱恩·米切尔 (Brian Mitchell) 表示：“我认为他的行为‘纯粹是邪恶的’。”米切尔多年来一直是汉斯在埃尔克哈特的邻居，埃尔克哈特是堪萨斯州西南部的一个小镇，人口约 2,000 人，位于俄克拉荷马州狭长地带的北部。
米切尔的农场和电影院连锁企业均在 Heartland Tri-State 银行办理过银行业务，他表示，该银行约有 30 名股东出席了 Hanes 的宣判，而他们的股票价值在 Hanes 破产案中已蒸发了一年多。
米切尔周三在接受 CNBC 电话采访时表示：“由于 Hanes 的行为，有些人损失了 70% 到 80% 的退休金。”
米切尔说，当地一名妇女“正在为她 93 岁的母亲努力支付养老院的费用”，而另一名妇女因为这起犯罪事件“现在无法退休”。
米切尔不是股东，但属于受到首席执行官迫害的投资俱乐部，他说，尽管听到受害者向法官讲述了他的罪行造成的后果，但哈尼斯对自己的行为几乎没有表现出任何悔意。
米切尔回忆道：“单先生正面向法官，而法官只是回头看了一眼他的左肩，没有与他眼神交流，只是说了声‘对不起’。”当时法庭上的场景就是他当时的场景。
“就是这样。”
但米切尔表示，当布鲁姆斯判处严厉刑罚并命令立即将这位前银行行长拘留时，哈内斯脸上露出了“绝对震惊”的表情。
米切尔说，多年来他认为哈尼斯是个“好人”，他和埃尔克哈特的其他人一样，在社区里其他人需要帮助时伸出援手，并在当地教堂布道。哈尼斯还多次在国会作证，谈论社区银行业务。
但检察官和银行监管机构表示，哈内斯与身为学校老师的妻子育有三个女儿，他在 2022 年底成为杀猪计划的目标后开始偷窃。
法庭文件将这一计划描述为“骗子说服受害者（一头猪）投资所谓合法的虚拟货币投资机会，然后窃取受害者的钱财——杀掉这头猪”。
哈恩斯曾任美国银行家协会董事会成员和堪萨斯州银行家协会主席，他于 2022 年 12 月开始进行购买加密货币的交易，检察官在一份法庭文件中写道，“这似乎是由与电子消息应用程序‘WhatsApp’上的身份不明的同谋的交流引发的”。
文件指出：“迄今为止，共谋者或共谋者的真实身份仍然未知。”
检察官和辩护文件显示，Hanes 最初使用个人资金购买加密货币，但 20233 年初，他从埃尔克哈特基督教堂偷走了 40,000 美元，从圣达菲投资俱乐部偷走了 10,000 美元。
他的律师在一份文件中称，他还动用了从女儿的大学基金中拿走的 6 万美元，以及从埃尔克哈特金融公司拿走的价值近 100 万美元的股票。
2023 年 5 月，他开始从 Heartland Tri-State Bank 向骗子控制的账户进行电汇，最初转账金额为 5,000 美元。
文件显示，两周后的 5 月 30 日，Hanes 电汇了 150 万美元，第二天，他又汇了另一笔相同金额的资金。
三天后，他指示银行向加密钱包汇出两笔总额为 670 万美元的电汇，不到两周后又汇入高达 1000 万美元，几天后又汇入 330 万美元。
检察官写道，汉斯让银行员工执行电汇，并“向不同的人做出许多虚假陈述”以获取资金，以便进行转账。根据美国联邦储备系统监察长办公室的一份报告，Heartland Tri-State 的员工绕过了银行自己的电汇政策和每日限额来批准汉斯的电汇。
报告称：“我们认为，首席执行官在银行中的主导地位以及在社区中的突出作用，导致 Heartland 员工不愿意早日质疑或报告所谓的欺诈活动。”
检察官写道，Hanes 向骗子进行的 11 次电汇“体现了杀猪骗局的常见模式”。
“首先，有一笔初始‘投资’，随后需要进行另一笔交易来确保或保证这些资金的安全，”检察官写道。“可能会进行进一步的‘投资’，但总是需要另一笔资金来保证或解冻先前的转移。这种模式在被告的挪用公款行为中得到了明显体现。”
米切尔向 CNBC 证实了这一点，并称他于 2023 年 7 月 5 日上午 7 点 40 分接到了 Hanes 的电话。
“他说，‘布莱恩，我需要你的帮助，你是唯一可以帮助我的人，’”米切尔回忆道。
米切尔 20 年前曾战胜过前列腺癌，他说他以为哈尼斯打电话来是想告诉他自己也患有同样的癌症。
但是，当米切尔出现在 Heartland Tri-State 与哈尼斯会面时，在银行当天早上正式向客户开放之前，这位首席执行官却告诉了他一些截然不同且更奇怪的事情。
“他说的第一句话是，‘布莱恩，我需要借 1200 万美元，借期为 10 天，我会给你 100 万美元作为借款，’”米切尔回忆道。“我坐在那里，问自己，我是在堪萨斯州埃尔克哈特的银行，还是在芝加哥的一条小巷里，那里有高利贷。”
当他问哈内斯要这笔钱做什么时，哈内斯“拿出手机，假装登录，向我展示了这个有 4000 万到 4200 万美元的账户，”米切尔说。“他说，‘布莱恩，我有这笔钱，是加密货币，我需要 1200 万美元来帮助核实资金。’”
米切尔说，汉斯随后告诉他，他曾与丹佛的一位名叫“吉姆”的银行家和“俄克拉荷马州的另一个人”取得联系，他们投资了 Coinbase 账户中持有的加密货币，从中赚了很多钱。
“我告诉他，‘伙计，你被骗了。你被骗了，’”米切尔说。“我拦住他，问他，‘你玩的是银行钱吗？’他说，‘不，布莱恩。’”
米切尔回忆说，哈恩斯一直告诉他，他需要 1200 万美元来“激活”他已经转入加密账户的资金，他说该账户在香港。
米切尔说：“我说，‘坐飞机去香港，雇个翻译，去拿一张银行支票’”，以支付据称存放在那里的资金。“然后我说，‘我不会借给你钱。’我说，‘你被骗了，走开。’”
但检察官在法庭文件中称，同一天晚些时候，在米切尔拒绝他的恳求后，哈内斯让银行员工向骗子的账户汇了 800 万美元。
两天后，Hanes 又让员工向骗子汇了另外 440 万美元。
与此同时，米切尔当时对这些转账的情况并不知情，他表示，在与首席执行官会面后，他担心哈恩斯会获取银行客户存款，并转移他要求的 1200 万美元。
“我们一直在检查我们的信用额度，”米切尔说。
“第二周，我去了银行，一名员工发现我，她看上去非常紧张，”米切尔说。那名女性告诉他，汉斯已将钱从银行汇出。
“我说，‘别再跟我说一句话了……我得去和董事会成员谈谈，’”米切尔说。
米切尔回忆道：“那天晚上我与一位董事会成员进行了交谈，那天晚上他也去找了一位律师。”
几天之内，汉斯就被解雇了。
大约两周后，即2023年7月28日，Heartland Tri-State被堪萨斯州银行专员办公室关闭，并被联邦存款保险公司接管。
股东们损失惨重，但储户却没有损失任何钱，因为位于堪萨斯州锡拉丘兹的 Dream First Bank, National Association 承担了所有存款。
截至去年 3 月，Heartland Tri-State 的总资产接近 1.4 亿美元，总存款为 1.3 亿美元。
很快有消息称，一场骗局导致了该银行倒闭，但是哈尼斯是否参与其中，几个月后才被揭露。
直到去年 2 月联邦检察官指控哈尼斯贪污后，哈尼斯才受到指控。堪萨斯州莫顿县州法院还对他提出了 28 项与抢劫银行有关的指控。
汉斯一直被软禁，直至本周在联邦法院宣判。
米切尔说：“上个月他出去修剪草坪时我和他聊过。”
汉斯曾在澳大利亚珀斯遭遇骗局，试图追回被转移的资金。他告诉米切尔，在他被捕之前，他相信有办法追回这笔钱。
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