2025年5月15日，在加利福尼亚州的欧申赛德（Oceanside）展出了一家沃尔玛商店。
迈克·布莱克（Mike Blake）|路透社
沃尔玛 已同意支付1000万美元，以解决美国联邦贸易委员会民事诉讼，指责全球最大的零售商无视警告信号，即欺诈者使用其货币转移服务来占领了数亿美元的消费者。
该和解于周五在芝加哥联邦法院提交，要求美国地方法院法官曼尼什·沙阿（Manish Shah）批准。
沃尔玛还同意不处理其怀疑是欺诈性的货币转移，或者帮助卖方和电信销售者认为正在使用其服务来实施欺诈。
FTC消费者保护局局长克里斯托弗·穆法里奇（Christopher Mufarrige）表示：“电子汇款是骗子告诉消费者向他们汇款的最常见方式之一，因为一旦发送，它就会永久消失。” “提供这些服务的公司必须培训员工遵守法律和保护消费者的努力。”
这家位于阿肯色州本顿维尔的零售商并未承认同意定居的不法行为。沃尔玛没有立即回应置评请求。
在2022年6月的投诉中，FTC指责沃尔玛对利用其汇款服务在其商店兑现的欺诈者视而不见。
沃尔玛（Walmart）是Moneygram，RIA和Western Union等公司的货币转移代理商。一旦交付，钱可能很难追踪。
FTC表示，欺诈者使用了许多计划，其中包括冒充内部税收服务代理商，假冒需要从祖父母那里钱来避免入狱的家庭成员，并告诉受害者他们赢得了彩票或抽奖活动，但欠了收取奖金的费用。
沙阿于去年7月驳回了FTC案的一部分，但让监管机构追求其余部分。沃尔玛从该决定中提出上诉。星期五的和解将结束上诉。
案件是 联邦贸易委员会诉沃尔玛公司，美国地方法院，伊利诺伊州北部地区，第22-03372号。
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