检察官从被指控进行柬埔寨网络诈骗的男子手中扣押了游艇和豪华汽车：NPR

曼谷——台湾、香港和新加坡的检察官查封了一名柬埔寨商人的数亿美元资产，美国指控他领导一个全球诈骗集团。

这是一系列调查和资产扣押中的最新一起，始于美国检察官指控柬埔寨太子控股集团创始人陈志经营一个大规模网络诈骗网络，其业务遍及美国、英国和帕劳等国家。

美国当局在 10 月 14 日公布的起诉书中指控陈犯有串谋电汇欺诈和洗钱罪，并扣押了大量加密资产，其中包括价值约 140 亿美元的比特币。美国和英国政府还宣布对陈及其合作者以及他的公司实施联合制裁。

近年来，柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾的诈骗网络引起了越来越多的关注，联合国估计，他们每年通过虚假投资和爱情诈骗等骗局，从世界各地的受害者那里骗取数百亿美元。

起诉书称，他们指控太子控股集团犯罪网络在美国诈骗了 250 名受害者。

太子控股集团没有立即回应置评请求。

越来越多的资产扣押清单显示，一名男子拥有价值数亿美元的资产，分布在各个司法管辖区。

新加坡于 10 月 30 日启动调查，宣布扣押属于陈的价值超过 1.5 亿新加坡元（约合 1.14 亿美元）的金融资产，以及一艘游艇和货架上的酒类。

周二，台湾检方扣押了陈志价值 1.5 亿美元的资产，并拘留了 25 名嫌疑人。检察官称，其中包括 26 辆豪华轿车，包括一辆法拉利、一辆布加迪和一辆保时捷，以及台北一栋高档建筑中的 11 套公寓。台湾媒体称其与名人和华语流行巨星周杰伦居住的同一栋大楼。

同一天，香港警方宣布扣押了价值 27.5 亿港元（约合 3.53 亿美元）的资产，主要由现金、股票和其他资金组成，当地媒体确认这些资产属于陈智。

英国当局于 10 月 14 日宣布扣押了伦敦北部一栋价值 1200 万英镑（1560 万美元）的豪宅和一座价值 1 亿英镑（1.3 亿美元）的办公楼。

陈是一名中国公民，已获得柬埔寨公民身份并在柬埔寨精英阶层中占有一席之地。普林斯拥有多项业务，在该国经营一家银行并投资房地产。

然而，检察官表示，他的大部分财富来自诈骗。根据美国起诉书，陈曾吹嘘所谓的“杀猪”骗局每天能骗取3000万美元。

陈曾担任洪马奈首相及其父亲、前首相洪森的顾问，并被授予“neak oknha”的称号——相当于英国勋爵。柬埔寨政府新闻部长 Pheaktra Neth 表示，他对美联社的提问不予置评。