研究来自 链式分析区块链数据公司 披露了中国加密货币诈骗活动增长的令人担忧的迹象。43% 的欺诈性资金流入了今年才开始活跃的钱包，这是今年迄今为止流入新钱包的最高金额。
此前，2022 年新钱包诈骗案数量最高，为 29.9%。有趣的是，虽然加密货币诈骗案可能呈上升趋势，但其寿命实际上却缩短了。根据第二部分 年中犯罪最新动态2020 年，年初开始的诈骗案持续了 271 天。而 2024 年开始的诈骗案，最长的持续时间为 42 天。
“综合起来，这两个数据点强烈表明，诈骗者正在从精心策划的庞氏骗局转向更有针对性的活动，比如爱情骗局或地址投毒，” 埃里克 怡和，Chainalysis 的网络犯罪研究主管。
今年早些时候， 2024 年加密犯罪报告Chainalysis 的研究人员估计，根据平均支付金额计算，在所有骗局类型中，爱情骗局（也称为杀猪骗局）对受害者的影响最为严重。
同样令人担忧的是，该公司的数据显示，自 2020 年以来，此类诈骗活动增长了 85 倍。从 2022 年到 2024 年，仅一家这样的组织（一家受欢迎的诈骗商店）就从以实施爱情骗局而闻名的骗子那里获得了 1050 万美元。这家商店以每个账户 5 到 20 美元的价格出售“经验丰富的”社交媒体资料，骗子可以购买 525,000 到 210 万个社交媒体资料，然后用来锁定受害者。
欺诈趋势不断演变
“远离庞氏骗局意味着受害者现在正成为目标。特别是通过社交媒体或短信等人际渠道。从某种程度上讲，这种战术转变既使诈骗者更难追踪，也使受害者的赔偿更具挑战性。话虽如此，有明确的案例涉及资产冻结和执法干预，这表明受害者仍然可以得到赔偿，”贾丁补充道。
“这也提醒我们，虽然很容易将有针对性的诈骗（尤其是爱情诈骗）视为‘不会发生在我身上的事情’，但任何人都可能成为目标。因此，重要的是要保持警惕，并特别警惕那些你没想到会收到的人的通信——无论他们的信息看起来多么无辜。参与对话不一定是骗局的迹象，但任何转账请求都应立即引起警惕。”
此外，正如 Chainalysis 所证明的那样，区块链的透明度已被证明是一种非常强大的工具，可以了解和揭露网络犯罪分子的作案手法。“我们与合作伙伴密切监控加密犯罪生态系统，以揭露非法活动。为此，我们将继续与执法机构和加密货币交易所合作，利用情报和工具来破坏和防止这些骗局，”Jardine 总结道。
关键词：
