新加坡冻结与涉嫌比特币欺诈主谋有关的 1.5 亿美元

新加坡执法部门冻结了与柬埔寨太子控股集团董事长陈志有关的价值超过 1.5 亿新元（约合 1.06 亿美元）的资产。据 CryptoNews 报道，这一行动是更大规模的国际执法行动的一部分，针对的是广泛的财产，包括银行账户、证券持有、豪华车辆，甚至游艇。

全球打击网络诈骗

此次打击行动是美国和英国当局于 10 月中旬开始协调行动的一部分。他们已宣布对陈志提出刑事指控，并正在努力查封价值约 144 亿美元的比特币，检察官称这些比特币与亚洲最复杂的欺诈活动之一有关。

陈的集团企业太子控股集团成立于2015年，正式涉足30多个国家的房地产、金融和酒店业。然而，指控表明该组织已发展成为一个犯罪帝国，用虚假工作机会引诱个人并迫使他们参与“杀猪”骗局——这是一种长期欺诈行为，诱骗受害者投资欺诈性加密货币交易平台。

金融欺诈网

美国法院文件详细介绍了该网络据称如何通过 100 多家空壳公司洗钱，通过加密货币交易所和挖矿业务转移资金，然后将其转换为比特币。调查人员通过总部位于纽约的实体从 250 多名美国受害者身上追查到至少 1800 万美元，仅占流回柬埔寨的数十亿美元的一小部分。

美国财政部外国资产控制办公室采取了一项重大举措，对 146 名与太子集团有关的个人和实体实施了制裁。与此同时，金融犯罪执法网络指控总部位于柬埔寨的汇旺集团洗钱至少 40 亿美元的非法收益。

比特币走势引发投机

这项调查还引起了人们对与 LuBian 矿池相关的一个休眠比特币钱包的关注，该矿池之前与陈的运营有关。该钱包在三年多没有活动后，最近转移了 11,886 比特币，价值约 13 亿美元。这一举动引发了人们对这些转移背后动机的猜测，其理论范围从防御性重新定位到战略性资产重新分配。

据 Arkham Intelligence 称，由于私钥生成系统存在漏洞，LuBian 于 2020 年 12 月发生了 127,426 BTC 的重大盗窃事件。这起盗窃案被认为是历史上最大的盗窃案之一，导致该泳池在 2021 年 2 月消失。

美国检察官称，陈及其同伙利用老挝和鲁比安的 Warp Data 等大规模挖矿业务来洗钱，生产了大量与其犯罪活动无关的“干净”比特币。

如果成功，司法部的没收主张可能会大大增加美国政府的比特币持有量，财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 在 8 月份估计这一数字在 150 亿至 200 亿美元之间。

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