作者：奥利弗·赫特、约翰·奥唐纳、斯特凡尼亚·斯佩扎蒂和戴夫·格雷厄姆
苏黎世/法兰克福/伦敦（路透社） – 三名知情人士表示，美国正在对瑞银集团收购瑞士信贷集团时所接受的俄罗斯客户进行调查，从而加强了对全球最大财富管理公司之一的审查。
两位知情人士告诉路透社，作为此次调查的一部分，美国制裁执行机构 OFAC 已致函该银行。一位不愿透露姓名的美国官员表示，瑞士银行和执法者已经进行了讨论。
一位知情人士称，全球最强大的制裁机构 OFAC（海外资产控制办公室）最近几周致信瑞银。
瑞银和 OFAC 发言人拒绝置评。
两位知情人士表示，此次审查涉及瑞士信贷的俄罗斯客户，瑞银在拯救该银行后目前正在对其进行监督。瑞银（UBS）规模较小的瑞士同行瑞士信贷（Credit Suisse）在经历了多年的间谍丑闻和洗钱丑闻后，于 2023 年 3 月倒闭。
其中一位知情人士表示，瑞银正在寻求通过封锁可疑资金并停用账户以避免处罚威胁来遏制 OFAC 询问的任何潜在影响。
美国利用制裁作为外交政策工具，施加限制来限制俄罗斯和伊朗等国家的活动。
在美国和西方盟国针对莫斯科入侵乌克兰推出前所未有的制裁网络后，处理俄罗斯资金的风险变得越来越大。
尽管美国官员称赞瑞银的合作态度，但另一位消息人士称，已经明确表示，如果未能解决这一问题，可能会受到惩罚。瑞士监管机构一直在审查瑞银如何处理瑞士信贷客户以及该行的反洗钱行为。据路透社报道，他们担心瑞士银行最终可能会遇到有风险的客户，因此实施洗钱政策。
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