FIU-IND问题通知25个离岸加密货币交易所

印度的金融情报部门（FIU-IND）已在《预防洗钱法》（PMLA）（2002年）下向25个离岸加密货币交易所发出了不合规的通知。

这些交易所，包括Huione，Paxful，Changelly和Bitmex等知名平台，在没有在FIU上注册的情况下可以满足印度用户的需求，这违反了该国的反货币洗钱和反恐怖主义框架的反融资。

这些离岸交易所在全球各个司法管辖区进行运作，但在不确保遵守印度金融法的情况下积极征集印度用户。

FIU-Ind指示了这些平台在印度的应用程序和URL的删除，有效地遏制了公众访问。

在印度运营的虚拟数字资产（VDA）服务提供商（无论是离岸还是陆上），并从事诸如虚拟数字资产和法定货币之间的交换，虚拟数字资产的转让，提供虚拟数字资产或管理虚拟数字资产或仪器，以启用对虚拟数字资产的控制等。

财政部在一份声明中说，他们还要求根据PMLA遵守一组义务，包括报告和记录保存等。“这些义务是基于活动的，并不取决于印度实体的物理存在。”财政部在一份声明中说。