安德鲁·帕特森 |摄影师之选 RF |盖蒂图片社
根据 Chainaanalysis 的一份新报告，到 2025 年，向涉嫌人口贩运集团支付的加密货币激增了 85%，公共区块链上追踪到的交易数以亿计。
这家总部位于美国的区块链分析公司表示，大部分活动与东南亚不断扩大的犯罪生态系统有关，其中诈骗、非法在线赌博业务和中文洗钱网络协同运作。
该加密货币追踪器表示，人口贩运者的加密货币活动主要分为三类：国际护送和卖淫服务；劳务派遣代理和诈骗团伙；以及儿童性虐待材料 (CSAM) 供应商。
虽然区块链上的数据显示大多数服务集中在东南亚，但客户从北美、南美、欧洲和澳大利亚各地发送付款，凸显了业务的全球影响力。
Chainaanalysis 还发现，网络犯罪分子越来越依赖 Telegram 等消息平台来宣传他们的服务、招募受害者和协调付款。
Chainaanalysis 情报分析师汤姆·麦克劳斯 (Tom McLouth) 表示：“从旧的暗网论坛到消息应用程序和半开放的 Telegram 生态系统的迁移范围更广，与加密技术相结合，这些网络可以更快地扩展，运行‘客户服务’，并以更少的摩擦在全球范围内转移资金。”
该公司补充说，公共区块链的透明度还为犯罪资金流动提供了所谓的“前所未有的可见性”，区块链追踪者依靠这种流动来扰乱活动。
麦克劳斯说：“关键的一点是，真正的金融规模很大，加密货币交易至少价值数亿美元，而物理伤害比任何美元数字都要大几个数量级。”
伴游和卖淫网络
区块链活动表明，许多交易背后都有高度组织化的网络。
虽然一些护送服务和性工作是合法运作的，但报告称，可以通过不同的财务行为来识别潜在的人口贩运活动。
麦克劳斯说，特别是，可疑网络越来越依赖稳定币和中文洗钱团体来快速套现。
这些洗钱网络主要通过中文 Telegram 渠道运作，通过加密货币转移非法资金，帮助犯罪分子“清理”非法资金，预计 2025 年非法加密货币流动量将达到 161 亿美元。
数据显示，与加密货币相关的国际陪护服务在 Chainaanalysis 追踪的高价值转账中也占了很大一部分，其中近一半的交易超过 10,000 美元。
研究人员审查的清单上刊登了跨境旅行套餐、多日“陪伴”服务和分级定价结构的广告，其中 VIP 套餐价格超过 30,000 美元。
Chainaanalysis 表示，这些转账的规模和一致性，以及钱包集群之间的重复支付模式，表明操作是专业化的，而不是孤立的个人。
与陪护服务相比，向可疑卖淫网络进行的加密货币支付显示，交易规模明显较小，大多在 1,000 美元至 10,000 美元之间。然而，根据 Chainaanalysis，数据与有组织的团体一致。
劳工招聘人员和诈骗团伙
另一个主要类别涉及所谓的“劳务安置代理”，他们招募个人进入骗局，这些骗局通常位于东南亚，以实施基于加密货币的计划而闻名。
报告称，招聘费用通常为 1,000 美元至 10,000 美元的加密货币，与 Telegram 频道上广告的价格相符。
报告中引用的例子包括在柬埔寨或缅甸寻找“客户服务”或“数据输入”工人的帖子，承诺高月薪并支付差旅费。
一旦被招募，受害者据称被迫进行浪漫诈骗、虚假加密货币投资计划和其他针对国外受害者的在线欺诈。
在 Chainaanalysis 分析的一些 Telegram 对话中，招聘人员讨论了跨境运送工人、安排伪造文件以及协调向中介机构付款的问题。
该公司还发现了之前与非法赌博平台和洗钱服务相关的招募渠道和钱包之间的联系，这表明贩运活动与更广泛的犯罪企业交织在一起。
去年，当美国司法部从一个进行浪漫诈骗的大型柬埔寨诈骗中心查获价值 150 亿美元的比特币时，这些犯罪团伙的规模就凸显出来了。
麦克劳斯表示：“自 2025 年底以来，我们看到该生态系统的某些部分（尤其是诈骗复合体）加强了执法力度，但潜在的性剥削和贩运网络通常可以通过替代基础设施（物理和数字）继续运作。”
CSAM供应商
Chainaanalysis 还追踪了涉及儿童性虐待材料 (CSAM) 的网络，这些网络在不同的支付结构下运作，但显示出相似的组织财务模式。
大约一半的 CSAM 相关加密货币交易价格低于 100 美元，反映出基于订阅的模式以及私人聊天组或加密文件共享渠道中每用户的较低定价。
Chainaanalysis 观察到这些资金从主流加密货币转移到门罗币等注重隐私的资产，以及不需要身份验证的即时交易服务。
该报告还记录了 CSAM 订阅服务和“虐待狂在线极端主义”社区之间的重叠。
报告称：“这些（虐待性的在线极端主义）团体通过复杂的性勒索计划专门针对和操纵未成年人，由此产生的内容通过加密货币支付货币化，从而使虐待循环持续下去。”
2025 年 7 月，Chainaanalysis 表示，在英国执法部门的领导下，它帮助识别了在暗网上运行的最大 CSAM 网站之一。
自 2022 年 7 月以来，该单一操作使用了 5,800 多个加密货币地址，并产生了超过 530,000 美元的收入。
麦克劳斯说：“总的来说，随着加密货币采用的增长，其用于非法和合法目的的使用都会增加。” “在短期内，我预计加密货币在与贩运相关的活动中的使用不会消失，如果有的话，我预计即使执法情况有所改善，它也会继续增长。”
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