检查代理银行账户的可靠性

代理银行关系对于促进国际交易至关重要。然而，这些代理银行账户的可靠性对于降低风险（包括欺诈和金融不稳定）至关重要。以下是确保代理银行账户可靠性的五个基本步骤。 步骤1: 验证法规合规性 这包括检查反洗钱 (AML) 法律和反恐融资 (CTF) 法规的遵守情况。金融行动特别工作组 (FATF)…