AML

了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 程序是全球金融机构稳健合规框架的重要组成部分。这些程序有助于预防金融犯罪、保护金融系统的完整性并降低与非法活动相关的风险。通过遵守国际标准，金融机构可以展示其对负责任的商业实践的承诺并保持良好的声誉。 一些最广泛认可的标准包括： 金融行动特别工作组（FATF）： FATF…