Chaudhary

据估计，欧盟的1％的财富（1,600亿欧元）与可疑活动有关（来源）。尽管多年来，尽管各种反洗钱（AML）指令，但欧盟仍缺乏集中的权力来始终如一地执行和监督各个成员国的AML努力。虽然欧洲中央银行的单一监督机制（ECB）负责监督金融治理，但它尚未对洗钱事项拥有权力。…