FCA发出有关政治暴露者的最终指南FG253francesco

一种更相称的，基于风险的AML合规方法 2025年7月7日，金融行为管理局（FCA）发布了最终指南 FG25/3，更新企业应如何处理英国洗钱法规的政治暴露者（PEP）。此更新遵循全面的多公司审查，公众咨询（GC24/4）以及对2017年洗钱法规的最新修正案。 目的是加强 风险敏感和相称的方法…