FCA

每个金融组织都有责任确保犯罪分子不滥用其服务。疫情过后，新银行的蓬勃发展让人们，无论是好人还是坏人都涌向它们，然而，一个著名的银行未能解决金融犯罪问题，因此现在面临着来自金融机构的巨额罚款。 金融行为监管局 （英国金融行为监管局）。 10月初，英国监管机构FCA宣布对英国挑战者银行处以罚款， 椋鸟 银行28,959,426 英镑用于与金融制裁筛查相关的金融犯罪失败。…