Marshall

知道您的客户（KYC）仍然是确定潜在声誉和财务风险的基石，但是随着信息源变得越来越多样化，传统的KYC验证方法可能已经不够了。进入不利的媒体筛查 - KYC的无名英雄增强了反洗钱（AML）的防御能力，并帮助企业避免了高风险的关系。 不利媒体筛查：提出有关客户风险的新角度 想象这个。一个新客户成功通过常规KYC检查。一切都出现在顺序上 -…