反洗钱合规专业人员无名英雄作者Benjamin

在我的整个职业生涯中，我一直与合规团队一起工作，我一直知道他们在任何组织中都是关键角色，但他们常常被低估。不幸的是，以商业为中心的团队常常认为客户尽职调查只是一种打勾的练习，是每个客户关系开始时不可避免的罪恶。当你退一步时，你会发现它还很远。 联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 估计，全球每年的洗钱金额占全球 GDP 的 2-5%，即 8000 亿至…