丹麦黑天鹅和反洗钱技术

当洗钱不断破坏生活、商业和自由时，是什么让丹麦电视剧《黑天鹅》（不要与尼古拉斯·纳西姆·塔勒布 2007 年颇具影响力的书籍或娜塔莉·波特曼主演的 2010 年黑暗恐怖片混淆）与我们的世界如此相关？

《黑天鹅》目前在 BBC 4 台（最初于 2024-25 年在丹麦电视台 2 台）播出，该剧取材于震惊丹麦的真实事件，几乎完全在一个完全熟悉的办公室中展开：办公桌、屏幕和单调的日常业务。然而，这个特殊的哥本哈根办事处却聚集了黑帮、流氓、律师、洗钱者和富有的精英，他们联合起来在最高层和街头实施洗钱、有组织犯罪和腐败行为。

该系列节目展示了金融犯罪很少是孤立的；它依靠影响力和信任网络而蓬勃发展。阿尔米拉和律师等关键人物变得妥协，这表明当权力和利润发生冲突时，诚信是多么脆弱。

关键人物：

阿米拉·斯马吉克 – 丹麦犯罪精英的一名律师成为举报人，利用自己的内部身份揭露洗钱和腐败行为，同时玩危险的双重游戏。

法萨尔 – 一名暴力前 Bandidos 摩托帮成员，有袭击、枪支犯罪和毒品走私的历史。

马丁·马尔姆 – 一位来自丹麦上层阶级的富商，随意承认操纵金融系统，将欺诈比作“找到作弊代码”。

吉米·斯科约堡 – 一名职业犯罪分子，与飞车帮和非法网络有联系，是洗钱计划背后的原始力量。
尼古拉·戴尔 – 一位知名律师和 Horten 前合伙人，似乎愿意忽视破产案件中的法律违规行为。

莉丝·鲁兰德 – 一名律师通过伪造发票和隐匿资金洗钱数百万丹麦克朗，同时泄露机密案件档案

驯兽师 – 另一个横跨街头帮派和白领服务者的黑社会人物，为现实生活中的故事带来了最后的转折。

通过展示不同的世界如何相互滋养和驱动，该系列强调了系统性的腐烂往往隐藏在光鲜亮丽的外表后面。即使是最知名的社会，它也挑战了有关透明度和信任的假设。

除此之外，在我们过度机械化的技术官僚社会中，该系列还提醒我们，社会学、社区和文化引入了复杂的、不可量化的因素。即使是最可信的高级分析模型，也通常会忽视社会规范、信任和非正式网络，这些模型优先考虑结构化、可测量的数据，而不是先天的“知识”。这些社会动态可以驱动违背理性选择假设的行为，创造出在纯粹的统计框架中看起来异常或不可预测的模式。在没有文化和社区背景的情况下建立的模型可能会过度简化现实，从而导致有偏见的见解和决策，忽视人类互动和系统性风险的真正驱动因素。

有一些令人兴奋的新兴技术助手可以促进洗钱和犯罪侦查，这些助手不依赖于最大、最大胆的人工智能深度学习模型。相反，他们部署了隐藏在众目睽睽之下、隐藏在支离破碎且经常混淆的数据中的连接、网络和真相的计算建模和基础。
实体解析 和
知识图谱 两种技术结合起来可以阐明上下文的简单性。它们有助于揭示显而易见的事实，但由于知识碎片化，大规模实施可能很困难。

伟大的记者也为这些模型提供了富有洞察力的投入。 《黑天鹅》背后的团队 – Mads Brügger 等人 – 包抄了双重诈唬者（请等到第 4 集！），这反映了 国际调查记者联盟 (ICIJ)是一个由调查记者和媒体组织组成的全球网络，揭露跨境犯罪、腐败和问责失败。

ICIJ 最出名的是
巴拿马文件 和
潘多拉文件 它通过显示高层圈子中谁认识谁来提供对知识图的洞察。

• 首先，结合您自己的公共和私人嫌疑人和数据存储库（可能来自黑天鹅），名称、地址和业务通过实体解析过程得到验证、统一和增强。它可以检查并了解分散数据中潜在人员、企业和地址的多个实例，以识别谁和什么是真实的。
• 然后，真实的数据有助于使用已知实体校准知识图和知识图分析 – 使用重复和不匹配的数据校准知识图只会浪费计算且效率低下。
• 一种日益流行的知识图分析技术是多跳分析，它通过数据库、报纸专栏、法庭诉讼、友谊甚至 LinkedIn 圈子中详细的关系来扫描已知“种子”的联系和关系，以发现其他感兴趣的人。该方法会提升并标记隐藏在视线中的感兴趣的候选者。

随着世界变得更加危险和愤世嫉俗，请向 ICIJ 和 Mads Brügger 的丹麦团队等伟大的调查记者举杯（skål！）。