Chainaanalysis 见解：Prashant Kalia 讨论加密合规挑战

Flutterwave 首席风险与合规官 Prashant Kalia 最近分享了他对加密合规复杂性的见解。据 Chainaanalysis 称，在题为“追踪金钱”的系列采访中，Kalia 讨论了合规团队和调查人员如何利用 Chainaanalysis 工具来监控非法金融活动并增强加密货币的采用。

了解优秀调查员的角色

卡利亚强调了了解技术的合法和非法使用的重要性。他强调，优秀的调查员必须像坏人一样思考，同时也要认识到技术的正常使用模式，以有效识别和区分可疑活动。

在晚宴上解释加密货币合规性

当被问及他如何解释自己在追踪非法在线活动中的作用时，卡利亚指出，他的工作涉及智取那些利用技术进行恶意目的的不良行为者。他的目标是揭露数字犯罪并保护弱势个人和社会。

自动化合规任务

卡利亚分享了他对工作的某些方面实现自动化的愿望，特别是大量信息的处理。他正在开发一种人工智能代理来帮助消化和总结电子邮件和消息，使他能够专注于更具战略性的任务。

Chainaanalysis 的速度和效率

Kalia 解释说，Chainaanalysis 工具是评估加密货币业务风险不可或缺的一部分。虽然评估过程通常很快，但当企业陷入风险偏好的灰色地带时，评估过程可能需要更长的时间。

建立加密货币合规组织

在 Flutterwave 这样的非加密原生公司内建立合规团队需要对利益相关者进行区块链技术和金融犯罪风险方面的教育。卡利亚强调了雇用对加密货币充满热情的个人的重要性，以确保高效的入职和贡献。

传统金融专业人士的经验教训

对于那些从传统金融向加密货币转型的人，Kalia 建议了解从 Web1 到 Web3 的演变、加密货币的社会经济价值，并从行业过去的合规挑战中学习。

对行业领袖的钦佩

在加密合规领域，Kalia 表达了对 Vitalik Buterin 的钦佩。尽管不是合规专业人士，但 Buterin 对合规和生态系统风险的见解对以太坊路线图产生了重大影响。

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