犯罪不是加密货币的唯一用例。但是阅读2025年链分析加密犯罪报告，它似乎是蓬勃发展的。
正如其作者指出的那样，加密货币出现之前存在犯罪。然而：
从历史上看，追踪这些财务关系需要渗透封闭的网络，导航不透明的银行系统或依靠孤立的情报。现在，区块链交易提供了与卡特尔连接钱包和国际供应商之间的明确付款记录，不仅揭示了个人交易，还揭示了维持这种致命贸易的更广泛的金融基础设施。
是区块链！
迄今为止，作者已经追踪了超过400亿美元的加密转让，以在2024年进行的非法地址，尽管他们认为最终总数将在51亿美元以北。他们的数据令人着迷，令人惊讶，并且有些令人不安。更重要的是，他们制作的图表太好了，无法分享。
这种犯罪如何崩溃？
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让我们探索一些类别。
我们一直在听到有关加密货币资金从交流中被盗的，所以我们将从被盗的资金开始。去年有22亿美元的加密货币窃取，国家赞助的朝鲜黑客占了总数的60％以上。
大约一半的朝鲜黑客攻击通常涉及侵入加密货币和Web3公司的朝鲜IT工人与工人相关的盗窃。坦率地说，我们不知道这很重要，尽管我们显然没有关注。去年发表的有关违反制裁的大量报告认为，他们的秘密WFH技术军队每年从西方公司的薪水中产生高达6亿美元的薪水，以资助WMD的发展。 Coindesk去年进行的一项调查报告了加密货币公司（不知情）制裁的流行病，其中一位著名的区块链开发人员估计：
在整个加密货币行业中，您的来恢复的百分比，或者希望从朝鲜提供的任何东西（可能来自朝鲜）大于50％的人。
因此，这是Chainalysis的第一个很酷的加密犯罪图表，显示了事件被盗资金的分配，分别在朝鲜和其他地址之间。
基本上，如果您的Exchange或Defi项目损失了1亿美元的加密货币，那么几乎可以肯定坐在平壤的一台计算机上。
加密骗局也在蓬勃发展。在$ 99亿美元的骗局中，约有50亿美元与承诺高收益投资的公司相关联，又名Crypto Ponzis （ed：重言术？），其中一些已经躲过了当局十多年了。这个数字不包括泵-n-dump'ing，洗涤交易，一般的纪念品先令，以及所有传统上通过Fud-pedddling no-Coiners更相关的做法 （ed：ah） 几乎拥有整个加密生态系统。据我们所知，它仅计算投资骗局承诺有一些特定的回报。
但是猪屠宰（又名勒索浪漫史上的骗局）看起来将超越投资骗局，同比增长40％。细节不仅对受害者来说是可怕的，而且对于被迫成为肇事者的人来说都是可怕的。关于成千上万的人被武力持有的巨大化合物的报道，如果他们无法满足绑架者设定的收入目标，则遭受酷刑。根据美国和平研究所去年的一份报告，这就是湄公河地区估计30万个网络骗子中相当一部分的控制。
但是加密犯罪并不是到处繁荣。尽管在今年上半年向Dark Angels帮派支付了创纪录的7500万美元的赎金，但勒索软件的垃圾赎金却有了一个垃圾年，仅带来了约8亿美元，下降了35％。至少其中一些是由于英国和美国警察的良好工作。但是，看到勒索软件支付的性质变化也是令人着迷的，大量的微型跑步被大价赎金的增加所取代。要么，要么通货膨胀比我们想象的还要糟糕。
就像一个晨星风格的盒子可以帮助您从贝莱德我们的中型售价中的Baillie Gifford Global Alpha告诉您的Baillie Gifford Alpha一样，此图表可以帮助您从贝莱鞋告诉您的Blackbyte：
DarkNet市场（主要是在线药品销售商）和欺诈店（通常出售折衷的信用卡信息和个人识别信息）的一年也很差，分别记录了200亿美元和2.5亿美元，后者下跌了50％。这些是由罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）（又名恐怖海盗罗伯茨）经营的丝绸之路的继任者，他被捕，监禁和最近的总统赦免。在2022年，最近占主导地位的Darknet市场Hydra之后，景观仍在找到脚。
但是现在有一个竞争性的黑网市场竞争景观，可以为任何人（无论他们身在何处）提供麻醉品。这是合成阿片类药物的典型清单，比芬太尼在特殊优惠中强20倍，其中包括免费送货前往美国：
如此专注于解决正在进行的阿片类药物危机的政府愿意烧毁其外交关系以及自己的经济，以阻止芬太尼在土地边界上流动，可能需要加倍努力来打击这种加密犯罪的菌株。尤其是当报告的作者在检查交易规模时，据估计，毒品经销商的批发购买约占四分之三的交通。
到目前为止，我们已经在报告中遗漏了非法加密的两个最大类别 – 制裁和“非法演员”。
链分析将108亿美元的“非法演员”类别描述为：
（o）服务钱包和个人的全部术语，既可以直接承担黑客，勒索，勒索，贩运或骗局，又要通过出售犯罪和利润所需的基础设施，工具和服务（包括洗衣服的基础设施和利润）来促进这项活动的人。
当然，仅仅因为您碰巧从奇怪的勒索软件攻击或猪拿起球拍中制造了一个或两个，这可能并不意味着您的所有加密货币收入的其余部分都不是100％的合法性。因此，也许假设这些流程是加密犯罪的收益有点努力。但是我们可以看到这样做的逻辑。
受制裁的实体和司法管辖区是另一个大类别，另外还有158亿美元的加密交易。将实体和管辖权混为一谈似乎有些不公平。这样做意味着将不幸的个人和公司包括在只是试图建立和维护财富的专制制裁政权中。但是，正如作者指出的那样：
从监管的角度来看，国家指导的制裁和个人使用之间的区别几乎没有影响，因为广泛的制裁禁止在受批准的管辖权中，美国人与实体之间几乎所有财务互动，无论其意图如何。
伊朗等国家 /地区的企业和个人越来越多地利用加密货币来逃避制裁。的确，伊朗加密货币的流出飙升了70％，至2024年的42亿美元。看来，德黑兰政府保留了该门户网站对制裁逃避的控制权，这证明了他们在12月关闭伊朗交易所的努力，以支持这一行为。
最重要的是什么？这是另一篇文章为犯罪的工具而厌倦比特币？实际上，在犯罪方面，加密货币越来越多并不意味着比特币。 Stablecoins接管了加密犯罪现场 – 占2024年非法交易的63％，高于2020年的不到20％。其中很多似乎与逃避制裁的广泛使用有关，但不是全部。
当然，比特币在勒索软件和DarkNet市场销售中保留了主要的市场份额。但这是昂贵且缓慢的交易，而且愚蠢的波动。这使其成为一种可怕的交换媒介。与其他人类一样，犯罪分子也更喜欢一些好的稳定的东西。根据数据，他们正在用钱包进行投票。
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