在 Covid-19 大流行最严重的时期发生了一系列丑闻后，新加坡控制大宗商品贸易部门的努力最终导致一名现年 80 多岁的前石油贸易商被判长期监禁。
林恩权（Lim Oon Kuin）——又名 OK Lim，曾经是新加坡最富有的人之一——于 5 月被判犯有诈骗汇丰银行和教唆伪造罪。这位 82 岁的老人于 11 月被判处 17 年半监禁，法官称其目的是为了起到“威慑作用”。林的辩护律师提出上诉，理由是他坐轮椅的当事人年龄大且健康状况不佳。
此次严厉的判决体现了新加坡如何努力打击其大宗商品市场的不法交易。它发起了旨在将作为商品市场支柱的文件数字化的举措，同时鼓励市场参与者之间更广泛的信息共享以防止欺诈。
“新加坡已经意识到他们需要加强并重建一些信誉，”兰伯特商品咨询公司的创始合伙人让-弗朗索瓦·兰伯特说。 “他们正在更加认真地对待这些丑闻。”
新加坡作为全球大宗商品中心的声誉得益于其在连接中国与全球市场的海上通道上的地位，以及政府对商业友好的态度。
包括托克、维托集团、贡沃尔和摩科瑞在内的全球贸易公司都在这座城市设有基地，这里是亚洲最大的石油贸易中心，也是世界上最大的农产品贸易中心之一。这个城市国家还致力于成为快速增长的碳交易中心。
在迪拜迅速崛起为大宗商品交易中心（尤其是受到西方政府制裁的俄罗斯商品）之后，其脱颖而出的需要变得更加迫切。
十月份，新加坡总理黄循财在新加坡大型大士港项目的一次活动中表示：“全球历史的长河中充满了港口的故事，这些港口几十年来一直蓬勃发展，却在不断变化的环境中走向衰落。” “教训是我们不能自满。”
林氏案以及新加坡的其他几起案件于 2020 年曝光，当时大宗商品价格因大流行爆发而暴跌。林的公司 Hin Leong 于 2020 年 4 月倒闭，他承认向债权人隐瞒了 8 亿美元的损失，其中包括一些全球最大的银行。
他的公司是那年倒闭的城邦几家贸易公司中最大的一家。其他公司包括石油交易商 ZenRock 和 Agritrade International（一家被贷方指控欺诈的交易商）。山东一家炼油厂的贸易部门鸿拓能源进入破产管理程序，并被其最大的贷方指控存在“可疑交易”。
这些丑闻的一个共同主题是可疑的文书工作，这些文书工作用于从金融机构获得信贷，以隐藏损失并对大宗商品价格进行杠杆押注。银行愿意向交易者提供贷款，因为他们期望获得高额费用。
“纸质文件一直是国际贸易的致命弱点，”新加坡专业能源和大宗商品律师事务所 Blackstone & Gold 董事总经理 Baldev Bhinder 表示。
林因鼓励其高管伪造两份据称是石油销售合同的文件而被判有罪，这导致汇丰银行向该公司支付了近 1.12 亿美元。
兴隆破产时欠下 38.5 亿美元。汇丰银行的风险敞口最大，为 6 亿美元，其次是荷兰银行，为 3 亿美元，而法国银行法国兴业银行则向该公司提供了 2.4 亿美元的贷款。新加坡银行——星展集团、华侨银行和大华银行——的风险敞口价值 6.8 亿美元。
汇丰银行还向 ZenRock 提供了 4900 万美元的贷款，但向新加坡警方报告了该倒闭交易商的“不诚实行为”。
Agritrade 被发现已从 26 家贷方获得了 15 亿美元的信贷。其债权人指责该公司通过向多家银行签发重复提单（运输公司向托运人签发的法律文件）作为贷款担保进行欺诈。
Keidan Harrison 专门从事全球欺诈和贸易纠纷的英国律师基特·史密斯 (Kit Smith) 表示：“检察官正在采取更加积极主动的方法。” “人们正在推动对大额欺诈行为采取更加严厉的措施，并对肇事者进行惩处。”
负责促进商业发展的政府机构新加坡企业发展局表示，“新加坡对欺诈活动采取零容忍态度”。
该公司在给英国《金融时报》的一份声明中表示：“过去在大宗商品交易领域出现的欺诈案件都是由于少数贸易公司的信息披露做法和内部控制薄弱所致。”
“当新加坡当局发现贸易领域的金融欺诈行为时，我们将立即采取行动，将肇事者绳之以法，就像兴隆案一样。”
近年来，政府还推出了一系列举措，旨在阻止欺诈者敲诈债权人的能力。
其中包括贸易融资登记处，以防止同一资产被抵押作为向不同机构提供多笔贷款的担保。政府还试图鼓励交易者放弃纸质文件，转而在公共区块链上交换数字记录，以减少伪造。
虽然兰伯特表示新加坡“在合规和监管要求方面加大了力度”，但他补充说，监管机构在之前的会计丑闻中本应更加坚定。
这些丑闻还迫使银行采取更加严格的方式向大宗商品交易商提供贷款。多家贷方宣布将于 2020 年退出市场。
Bhinder 表示：“银行现在对客户更加警惕，这是一件好事，但这意味着规模较小的交易商发现更难吸引融资。”
“林的判决为新加坡和大宗商品交易市场画上了新的一页——这对每个人来说都是一次学习的经历。”
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