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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。
托克利用数十名“高风险”中间商来顺利在发展中国家进行商业交易，瑞士法院于周五审理该公司涉嫌贿赂案。
托克合规部副主管迈克尔·菲尔斯 (Michael Firth) 告诉瑞士法官，该公司在 2019 年达到了“临界点”，当时对腐败的担忧超过了此类“中介机构”的商业利益。迈克尔·菲尔斯自 2010 年起一直在该部门任职。
法院获悉，其中许多都是由前托克员工设立的，用于帮助该公司在政治动荡或复杂的国家释放宝贵的贸易机会。
弗斯表示，托克合规部门一直认为使用此类安排具有“高风险”。当法官追问时，他说：“人们对贿赂和腐败感到担忧。”
该大宗商品贸易集团本周在瑞士联邦刑事法院接受审判，案件的核心是该集团在 2009 年至 2011 年间大举进军安哥拉，利润丰厚，其中一批此类中间承包商发挥了关键作用。
瑞士此前从未将大宗商品交易商送上被告席。托克 (Trafigura) 的大部分业务都在中国运营，是全球行业巨头，去年集团收入达 2,440 亿美元。
这也是全球首例针对该行业高管提出指控的案件：4 月份之前担任托克首席运营官的迈克·温赖特 (Mike Wainwright) 与瑞士检察官共同受到指控。
他们指控该公司通过第三方向安哥拉政府官员行贿超过 500 万欧元，以换取价值超过 1.437 亿美元的石油燃料和运输合同利润。
托克的律师辩称，没有证据表明该公司或温赖特与支付涉嫌贿赂的决定有关。他们对检方证据的可靠性以及涉嫌贿赂链中的关键人物尚未被起诉或传唤作为证人这一事实提出了质疑。
该审判仔细研究了 DT Trading 之间的合同和付款。 Consultco，一家由托克集团前贸易商蒂埃里·普洛茹克斯 (Thierry Plojoux) 经营的中介机构； Wyland 是一家离岸空壳公司，检察官称其合法受益人是安哥拉政府官员 Paulo Gouveia Junior。
托克的律师正在努力证明该公司当时拥有健全的合规机制，并采取了一切必要措施来防止非法付款的发生。
他们并不否认Consultco可能已向Wyland支付了款项，Consultco是他们在安哥拉的主要中介机构，但他们表示，托克对此类付款并不知情。
托克前首席财务官皮埃尔·洛里内特 (Pierre Lorinet) 周四告诉法庭，DT Trading 向 Consultco 支付的款项并未引发任何“危险信号”。
弗斯告诉法官，托克 2010 年在全球范围内有大约 50 个此类中介安排。他说，根据他的经验，这些安排都受到“强化”合规检查的严格审查。
“我们意识到安哥拉的贿赂和腐败风险很高，”他说。
他说，随着时间的推移，使用此类中间商的法律和声誉风险越来越大。
“我相信出现了一个转折点，中间商被视为高风险，同时托克当时在（他们开展业务的）国家已经相当成熟，因此对他们不再有同样的需求。”
弗斯表示，在他为公司工作期间，托克对合规性的关注不断加强。他补充说，2011年之后，该公司从每三年对被视为高风险的主要交易对手进行一次重复的尽职调查改为每年一次。
温赖特在本周早些时候向法庭提供证据时表示，根据他的经验，他不相信托克的任何中间人有腐败行为。
他说，决定切断与他们的关系主要是由于向托克放贷的银行施加压力。
审判下周继续进行。
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