乔·诺瓦克 (Joe Novak) 清楚地记得他第一次在 Facebook 上与陌生人联系的那一天——2024 年 10 月 8 日。
当诺瓦克接受一位素不相识的女士的好友请求时，他万万没有想到，仅仅几个月后，他就会损失大约 28 万美元。他也没有意识到，针对他的骗局是一种在过去十年中随着加密货币的繁荣而迅速崛起的欺诈行为。
这是怎么发生的
诺瓦克当时刚离婚并面临失业问题，他与一位名叫艾丽丝·丹纳 (Ailis Danner) 的女性建立了联系。他在 Facebook 上发布数字请愿书后，她找到了他。
法证区块链公司 Lionsgate Network 的创始人兼首席执行官 Bezalel Eithan Raviv 告诉《商业内幕》，大多数加密货币诈骗都是在 Facebook 上进行的，WhatsApp 紧随其后。
诺瓦克和丹纳在网上联系后的几个月里关系越来越亲密，主要通过 WhatsApp 进行交流。他们的关系如此密切，以至于诺瓦克开始愿意遵循她开始提供的投资建议。
“她告诉我她如何从她姐姐审查过的这个投资网站中获得被动收入，”诺瓦克告诉《商业内幕》。 “你可以注册一个免费帐户，然后你就有 100,000 美元的游戏币。这样你就可以看到整个系统是如何运作的，然后做出决定。”
丹纳向诺瓦克介绍了它作为一种去中心化银行业务。她指导他使用的应用程序名为 defiai.top，它具有不同层次的投资功能。
“我的第一笔投资约为 50,000 美元，五天后我就赚到了几百美元，”诺瓦克说道。 “在每个级别，你的钱在有保证的设定时间内都有保证的每日利息。”
在接下来的几个月里，诺瓦克变得更加自如，在 2024 年 1 月至 4 月期间向他的加密货币账户转账了近 28 万美元。
“有迹象，”他承认。 “有些银行试图阻止我。我是一个意志坚定的人。我只是绕过他们，或者找到另一家银行。”
然而，四月份左右，诺瓦克注意到丹纳变得疏远且不爱交流。同月，当他试图提取一些资金时，事情达到了紧要关头，却被告知他需要为交易支付“汽油费”。这导致他的帐户被锁定。
“我最好的朋友之一给我发了一条短信，是他从一位朋友那里收到的，内容是关于屠宰猪的事情。我读了它，我意识到发生了什么事。”
宰猪诈骗是最常见的加密货币欺诈类型之一。其中涉及犯罪分子与受害者建立融洽关系并引诱他们参与某种投资计划。在人工智能的帮助下，此类诈骗呈上升趋势，2024 年受害者受骗金额激增 40%。
避免加密货币诈骗的提示
几个月后，诺瓦克仍在设法追回他损失的资金。
他列出了避免像他遇到的那样的加密货币诈骗的三个关键技巧。
- 避免与主要通过 WhatsApp 进行交流的陌生人交谈，因为这通常意味着他们位于不同的国家/地区。诺瓦克指出，当丹纳要求他这样做时，这应该是第一个危险信号。
- 避免提出将损失的资金释放以换取额外资金的提议。当丹纳打断诺瓦克的电话后提出建议时，诺瓦克拒绝这样做。他还建议事后与一家加密货币恢复公司交谈。
- 说到加密货币，总是有交易记录的。诺瓦克敦促受害者采取行动并寻求帮助，而不是因为被骗而感到羞耻。
拉维夫补充说，对不断增加的加密货币诈骗的认识至关重要，但有一个警告信号应该首先得到认识。
拉维夫说：“当你被迫投资时，这是一个巨大的危险信号。”
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