劳伦斯·詹格（Lawrence Jengar）
3月20日，2025年04:08
根据Chainalysis，加密货币越来越多地用于芬太尼运输中，区块链智能提供了关键的工具来解决这一全球问题。
加密货币已成为全球芬太尼贸易中的重要促进者，为试图打击阿片类药物流行的执法机构带来了挑战和机遇。根据链分析，数字货币与非法毒品贸易的交织更为重要。
复杂的芬太尼生态系统
使用加密货币使毒品贩运组织（DTOS）绕过传统金融体系，这种综合阿片类药物危机已经加剧了。芬太尼贸易涉及各种各样的参与者，包括前体制造商，DarkNet市场（DNM），药物论坛和研究化学供应商，所有这些都利用比特币（BTC）和Monero（XMR）等加密货币进行交易。
通常位于中国的前体制造商通过提供芬太尼生产所需的化学品来发挥关键作用。这些交易通常是在线进行的，并通过加密货币进行付款，突出了芬太尼生态系统内的链上联系。
全球网络和洗钱
加密货币促进了一项更广泛的金融计划，涉及中国，墨西哥和美国中国洗钱网络等国家越来越多地与墨西哥DTOS合作，从毒品销售中获得洗钱收益。尽管中国的加密货币禁令，但它仍然是芬太尼前体和相关服务的主要来源。
最近的案例显示了这些网络的影响力。例如，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）已批准了全球范围内的个人和实体在芬太尼贸易中的作用，包括中国化学交易员和加拿大实体，促进了化学前体的分布。
区块链情报：反对贩运的工具
区块链分析已被证明是追踪和破坏这些非法活动的强大工具。例如，威斯康星州的一项民事没收案件导致与墨西哥卡特尔和中国化学供应商相关的加密货币超过550万美元。 Chainalysis强调了区块链数据如何揭示否则将隐藏的财务流量。
另一个案例涉及宾夕法尼亚州的一个家庭，该家庭使用加密货币促进了含有芬太尼的假药的分布。这种情况说明了芬太尼分布不限于大型网络，而是包括较小的，分散的操作。
授权执法
链分析强调使用区块链情报主动产生威胁情报并促进全球执法机构之间的合作的重要性。通过分析加密货币交易，当局可以识别和破坏参与芬太尼贸易的财务网络。
尽管在贩毒中使用加密货币构成了重大挑战，但它也提供了破坏的机会。通过利用区块链情报，执法机构可以追踪财务活动并拆除涉及非法毒品交易的网络。
有关更多信息，请访问链分析网站。
图像来源：Shutterstock
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