香港当局提出了打击金融犯罪的措施

香港货币管理局（HKMA）与香港警察部队（HKPF）和香港银行协会（HKAB）一起宣布了一系列旨在加强该地区防御金融犯罪的辩护的综合措施，包括欺诈和赚钱。根据香港货币当局的说法，这项倡议是为了响应欺骗案件的显着增加以及金融犯罪的复杂性不断发展。

金融犯罪威胁的日益严重

2024年，香港记录了44,480个欺骗案例，比上一年增加了11.7％。与欺骗和洗钱罪相关的逮捕数量也增加了，大约有10,496名被拘留的人，其中包括7,700次洗钱活动。与2023年相比，这反映了13.6％。

解决犯罪的新措施

为了应对这些挑战，HKMA，HKPF和HKAB概述了一些战略行动：

• 扩展的扫描仪数据的使用： 鼓励银行与网络分析一起利用扫描仪数据，以更好地识别可疑帐户并提醒弱势客户。
• 增强的银行到银行信息共享： 立法变更将促进银行之间的更多信息交流，以检测和防止违禁活动，例如洗钱和恐怖分子融资。预计升级的信息共享平台将通过年底。
• 促进反欺诈行为： HKMA将在银行之间传播有效的反欺诈和反洗钱做法，以改善其防御能力。
• 主题评论和交流： 定期审查和通信平台将建立，以支持银行实施强大的反欺诈措施。
• 公共教育计划： 将加强教育公众有关贷款或出售银行帐户风险的努力，包括有针对性的外展和形成反欺诈教育工作组。

法律和量刑发展

HKPF指出，与洗钱有关的起诉有了显着增加，从2023年到2024年，案件的增长2.3倍。法院对Mule Mules持有人施加了严厉的刑罚，其中一些刑期增加了13％至33％，范围从21到75个月不等。

HKMA和HKPF仍致力于与银行和其他利益相关者合作，以增强对金融犯罪的检测和预防，以确保香港的金融体系保持安全和弹性。

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