卡罗琳·毕晓普（Caroline Bishop）
7月15日，2025年16:57
意大利Carabinieri成功拆除了数百万欧元的非法加密交易所运营，利用了先进的区块链法医工具来逮捕操作员并夺取资产。
在对区块链法医的重大突破中，意大利卡拉比尼尼里（Carabinieri）拆除了一项精致的非法加密货币交换行动，导致中国国民佛朗哥·李（Franco Lee）被捕。这项备受瞩目的运营强调了欧洲执法人员不断增长的技术实力，以应对涉及数字资产的复杂金融犯罪。
操作细节和技术
在2021年至2024年之间，佛朗哥·李（Franco Lee）运营了一项未经授权的金融服务，主要位于意大利的罗马和弗拉斯卡蒂。该行动通过加密交易大约880万欧元，通过收取5％至10％的交易费用来绕过金融合规法规。 Lee的网络在国际上扩展，在法国，瑞士和西班牙进行交易，并在罗马的“区块链周”等活动中公开露面。
意大利卡拉比尼尔（Carabinieri）采用了先进的调查技术来拆除该操作。通过使用专有脚本以及链条分析工具（例如反应堆和钱包扫描），Carabinieri的加密货币部分能够映射Lee的网络，确定非法资金的流动以及重建碎片的种子短语，导致扣押了一部分数字资产的部分，包括比特币，以太币，Ether，Usdt和Matics和Matates。
国际意义和先例
这项行动强调了意大利积极主动地打击加密犯罪，以及公私伙伴关系在确保数字资产生态系统方面的重要性。链条分析反应器的使用允许进行详细的网络分析，绘制交易路径，并确定跨多个区块链和交换的资金流动。
据Carabinieri货币反企业单位的加密货币部分负责人Simone Vecchiarello少校称，该行动为将来的调查树立了先例。它证明了区块链法医工具在去匿名交易和拆除犯罪网络方面的有效性，尽管加密货币的成本性质。
有关更多信息，请访问（源名称）（https://www.chainalysis.com/blog/italian-carabinieri-dismantle-illicit-crypto-crypto-exchange-2025/）。
图像来源：Shutterstock
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