发现大规模财务欺诈
印度调查人员发现了涉及OctaFX交易平台的一项复杂的国际洗钱业务。根据执法局的说法，该平台的处理超过卢比。仅9个月内80亿美元（约9600万美元）。该行动跨越了多个国家 – 位于俄罗斯的发起人，佐治亚州的技术支持，迪拜处理的印度业务以及位于巴塞罗那的服务器。
不过，这不仅仅是一个平台。调查揭示了整个印度的财务欺诈模式。多个交易平台受到审查，包括班加罗尔的电力银行，加尔各答的Angel One和TM Traders和高知的Zara FX。每个案件均源于在不同城市提出的警察投诉，这表明这可能是一个全国性的问题。
复杂的洗钱方法
所使用的方法非常复杂。当局发现，犯罪活动的收益正在转换为数字资产，然后使用假进口服务（尤其是新加坡）迁移到海外。在一个特定情况下，调查人员连接了卢比。价值172千万的资产，包括西班牙别墅，游艇，银行存款，USDT持股以及大量土地和股票市场投资。
特别令人担忧的是这些操作如何使用合法的业务活动作为掩护。使用假发票将国外发送的大多数付款伪装为服务器租赁或托管服务的付款。规模令人震惊 – 据报道，印第安人损失超过卢比。仅2024年，在3640万经济欺诈案件中，有22,80亿卢比。
国际业务和炮弹公司
调查表明，这些不是小型操作。在Birfa IT案中，Scammers设法发送了卢比。他们控制的481.8亿卢比和加拿大实体。另一个类似的网络投资欺诈行为是使用伪造文件创建的壳牌公司在老挝，香港和泰国运营的策划者。
这些行动雇用印第安人开展各种欺诈活动，包括伪造的IPO分配，股市投资骗局，甚至是虚假的数字逮捕。洗钱过程通常涉及通过多家壳牌公司收取犯罪收益，将其转换为数字资产，然后将其作为不存在的进口服务的付款将其汇出。
支付渠道和货币流
国际支付网关显然是许多此类交易的中介机构，而部分资金通过Hawala渠道（一种非正式的汇款系统）迁移。也许最令人担忧的是，这些非法资金中的一些实际上又回到了印度被伪装成合法的股票市场投资，从而创造了一个复杂的周期，这使得追踪这笔钱变得非常困难。
这些数字讲述了一个令人担忧的故事 – 从2023年到2024年的估计损失额为206％，案件数量增加了50％。这表明，这些类型的财务欺诈变得越来越普遍和复杂，对试图保护公民免受此类计划的当局构成了重大挑战。
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