Coinbase 和 Chainaanalysis 利用加密智能解决芬太尼贩运问题

作为一项突破性举措，最大的加密货币交易所之一 Coinbase 发起了一项针对使用加密货币进行芬太尼贩运的重点行动。这项工作是分析公司 Chainaanalysis 支持的更广泛的主动风险管理战略的一部分，旨在打击非法活动中数字货币的日益使用。

Coinbase 的做法被称为“冲刺”，标志着从传统的反应措施转向针对犯罪网络采取更具先发制人的立场。据 Chainaanalysis 称，该行动利用 Chainaanalysis 强大的区块链智能来识别和破坏非法交易，以免造成重大损害。

Coinbase 的创新“冲刺”战略

Coinbase 采用的“冲刺”策略可以进行密集和有针对性的调查，使公司能够更有效地应对特定威胁。这种方法不仅缩小了情报差距，还增强了交易所发现可能被忽视的新颖犯罪方法的能力。通过将时间投入到特定的犯罪类别，Coinbase 可确保进行彻底的分析，而这在日常操作中通常是不切实际的。

作为以芬太尼为重点的冲刺的一部分，Coinbase 提出了四个主要目标：打击使用加密货币的流氓化学家，提高检测率，促进部门之间的情报共享，以及将高风险行为者从其平台上清除。这些努力凸显了 Coinbase 致力于维护其作为值得信赖的交易所的声誉。

方法论和执行

Coinbase的冲刺涉及全面的四个阶段操作：数据收集、目标识别、案例构建和升级。通过 Chainaanalysis 的数据解决方案，Coinbase 绘制了潜在的非法活动，使用风险评分来确定威胁的优先级。这种系统性方法使资源分配能够集中在最紧迫的风险上。

该行动分析了数千个存款地址并跟踪了 17,000 多笔交易，揭示了对芬太尼相关加密货币活动范围的深入了解。收集到的情报不仅阐明了交易模式，还突显了这些网络的跨国性质，犯罪分子遍布多个国家。

结果和影响

该行动的成功标志着犯罪网络的显着曝光和非法交易的中断。 Coinbase 的合规团队利用这些情报删除了高风险用户，同时为多个国家的执法部门编写了详细的报告。这种合作强调了全球合作在应对加密货币犯罪方面的重要性。

该计划体现了先进的分析和主动监控如何有效打击犯罪活动。通过培育强有力的公私伙伴关系，该行动为未来保护社区免受芬太尼等合成阿片类药物破坏性影响的努力开创了先例。

欲了解更多详情，请访问 Chainaanalysis 网站。

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