联邦调查揭示复杂的金融网络
来自华盛顿州纽卡斯尔的 47 岁杰弗里·K·欧阳 (Geoffrey K. Auyeung) 承认共谋洗钱罪。该案涉及近 1 亿美元的投资者资金，这些资金是通过空壳公司、离岸账户和加密货币交易所组成的复杂网络转移的。
据华盛顿西区美国检察官办公室称，欧阳创建了九个不同的实体来接收投资者的资金。这些公司的名称包括 Sea Forest International LLC、Apex Oil and Gas Trading LLC 和 Navigator Energy Logistics LLC。投资者认为他们正在确保鹿特丹或休斯顿等地的油罐储存，但实际上资金是通过多个金融渠道转移的。
资金如何通过系统转移
投资者的资金一旦进入欧阳控制的账户，就很快转移到其他地方。一些资金进入其他银行账户，一些资金转移到海外，还有大量资金用于购买加密货币。这些购买包括通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等交易所购买的比特币、Tether、USD Coin 和以太坊。
有趣或令人担忧的是，这种加密货币的大部分随后被转移到币安的账户中。这些币安账户由尼日利亚和俄罗斯的个人控制。资金转移后，受害者没有收到有关其投资的进一步信息。欧阳等人干脆不再回应。
经营规模
这里的数字是巨大的。调查人员在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间追踪到，通过与 Auyeung 相关的账户进行了 9,710 万美元的国内和国际电汇和存款。其中约 2,470 万美元与约 35 名受害者有关。
欧阳在24家不同的金融机构开设了至少81个不同的银行账户。他还在 8 个不同的加密货币交易所开设了 19 个账户。有大量的账户需要管理，这表明这不是一个小规模的操作。
法庭文件显示，他从这项活动中至少获得了 4,078,348 美元的佣金。当欺诈投诉开始出现时，他还在资金来源和他的角色方面误导了银行。即使在 2024 年 8 月被起诉后，他仍继续与同谋沟通，并通过以妻子名下的账户转移存款，又接受了 40 万美元。
后果和赔偿
作为认罪协议的一部分，Auyeung 同意支付 24,707,031 美元的赔偿金。他还将没收约 230 万美元的被扣押资金、一辆奥迪 SQ8、来自加密货币钱包的 710 万美元以及目前银行账户中持有的约 30 万美元。
量刑定于 5 月 12 日进行，检察官计划建议判处 63 个月监禁。这仅仅五年多一点，考虑到行动的规模，这似乎相对较轻，但我想这就是认罪交易有时的运作方式。
这个案例凸显了加密货币和金融欺诈的一些重要内容。该技术使资金更容易快速跨境转移，但它也创造了调查人员可以跟踪的踪迹。当局能够通过多个加密货币交易所追踪资金的事实表明，虽然加密货币可用于洗钱，但它不一定像某些人想象的那样是匿名的。
还值得注意的是，这并不是一个孤立的事件。涉及加密货币的金融欺诈计划继续引起联邦执法行动。司法部似乎在跟踪此类交易方面做得越来越好，即使它们涉及多层金融机构和加密货币交易所。
对于投资者来说，教训可能是对资金投入更加谨慎。如果某件事听起来好得令人难以置信——比如通过不熟悉的公司进行油罐储存投资——那么它可能就是真的。一旦资金进入某些类型的加密货币账户，尤其是由其他国家的个人控制的账户，就很难收回。
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