哈马斯袭击受害者起诉币安，称币安涉嫌允许向激进组织付款

乔纳森·斯坦普尔

（路透社）-哈马斯 2023 年 10 月袭击以色列的受害者起诉币安及其创始人赵长鹏，指控他们协助向该组织和其他美国认定的恐怖组织支付数百万美元。

根据周一公开的一份起诉书，即使在 2023 年 11 月认罪并因违反联邦反洗钱和制裁法而支付 43.2 亿美元的刑事处罚后，全球最大的加密货币交易所仍为哈马斯洗钱。

原告包括哈马斯袭击事件以及随后各组织袭击事件中的 306 名美国受害者，其中包括遇难者、受伤者或被劫为人质者的亲属。

他们指责币安故意让哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗革命卫队通过其平台转移超过 10 亿美元，其中包括 10 月 7 日袭击后的超过 5000 万美元。

赵承认与币安的认罪有关的反洗钱违规行为，并被判处四个月监禁。美国总统唐纳德·特朗普于 10 月 23 日赦免了他。

诉状称：“币安有意将自己打造为非法活动的避难所。” “迄今为止，没有迹象表明币安已有意义地改变其核心业务模式。”

币安在一份声明中拒绝讨论该诉讼，但表示“我们完全遵守国际公认的制裁法。”相关诉讼中赵的代表律师拒绝置评。

该诉讼寻求赔偿和三倍赔偿等补救措施。

与巴西牲畜运营商相关的大型交易

根据投诉，大量加密货币通过了没有明显财务手段来解释的人的账户。

据称，其中包括一名委内瑞拉妇女，她似乎经营着一家巴西畜牧相关公司，名为 Fazenda Amazonia，英文为 Amazonia Farm。

诉状称，她的账户于 2022 年开设，当时她 26 岁，据称收到了超过 1.77 亿美元的存款，提款超过 1.3 亿美元。

原告律师李·沃洛斯基 (Lee Wolosky) 在一份声明中表示：“当一家公司选择利润而不是最基本的反恐义务时，它就必须承担责任 – 而且确实会如此。”

该申诉已向北达科他州联邦法院提起。报告称，至少有两笔可疑交易通过北达科他州 Kindred 的在线地址进行，该地区约有 1000 人。

币安和赵分别在曼哈顿联邦法院针对其他袭击受害者提起的诉讼进行辩护。该诉讼声称，他们为哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供了“秘密”融资机制，以便在数年内筹集资金并进行非法业务。