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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。
由美国资产管理公司橡树资本管理公司支持的米兰银行 Banca Progetto 因涉嫌向与有组织犯罪有关的企业提供国家担保贷款而受到司法管理。
米兰检察官办公室周四表示，调查人员发现有证据表明该银行向与意大利南部卡拉布里亚黑手党类型组织“光荣会”有联系的企业发放了贷款。检察官称，这些贷款得到了支持国内中小企业的特别公共基金的支持。
自2020年以来，意大利已分配了数十亿欧元的纳税人资金，以减轻新冠病毒大流行的影响以及俄罗斯乌克兰战争对企业的经济影响。国家支持的贷款担保旨在帮助企业渡过危机。
米兰调查人员表示，普罗吉托银行“多年来”一直通过贷款向与黑手党有联系的企业提供此类公共资金，但这也违反了反洗钱法规。
检察官表示：“调查人员发现该银行的运营存在一些缺陷，特别是在与因严重犯罪或受到限制性个人或财务措施而接受调查的个人的关系方面（Banca Progetto）的渗透性。”
Banca Progetto 表示，其员工或管理层均未受到调查。
该银行成立于 2016 年，当时橡树资本重新启动了 2015 年收购的意大利南部一家境况不佳的当地银行。该银行专注于向中小企业提供贷款。其贷款组合从 2015 年的 5000 万欧元飙升至去年的 76 亿欧元。
上个月，这家总部位于洛杉矶的另类投资公司宣布，已同意将其在 Banca Progetto 的控股权出售给 Centerbridge Partners 管理的基金。橡树资本和 Centerbridge 拒绝置评。
该银行由 Capitalia 前首席执行官保罗·菲奥伦蒂诺 (Paolo Fiorentino) 运营，Capitalia 银行于 2007 年并入裕信银行 (UniCredit)，而 Carige 则由总部位于博洛尼亚的 BPER Banca 于 2022 年救助的一家银行运营。
检察官表示，将任命一名法院指定的管理人。
检察官没有具体说明佛罗伦萨或主席马西莫·卡普阿诺的角色是否会受到影响。佛罗伦萨在2018年底离开卡里奇后加入了Banca Progetto。
2023 年，意大利央行的一次检查发现 Banca Progetto 的控制系统不足，并向该银行处以 10 万欧元罚款。
3月份，央行还要求银行实施某些纠正性反洗钱措施。
罗马的朱丽安娜·里科齐 (Giuliana Ricozzi) 和伦敦的哈里特·阿格纽 (Harriet Agnew) 贡献了报道
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