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英国对冲基金交易员因“前科”税务欺诈在丹麦被判入狱

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一名英国对冲基金交易员因在北欧国家诈骗 90 亿丹麦克朗(13 亿美元)而被丹麦法院判处 12 年监禁,该交易员是欧洲规模庞大的“附带”股息丑闻的核心。

丹麦法官发现,去年从迪拜引渡的桑杰·沙阿是一个导致退还从未支付的数十亿欧元股息税的制度背后的策划者。

法院还下令没收沙阿的 72 亿丹麦克朗,沙阿在周四宣判后立即表示将上诉。

2010年代,包括丹麦、德国、意大利和法国在内的几个欧洲国家受到精液丑闻的打击最为严重。德国检察官正在调查该丑闻中的 1,500 人,而丹麦则声称其被诈骗总额近 130 亿丹麦克朗,并已对 9 名被告提出指控。

沙阿否认有任何不当行为,辩称他只是利用丹麦法律的漏洞来获得报酬。

该交易员及其对冲基金 Solo Capital Partners 还面临丹麦税务机关提起的英国民事诉讼,要求追回 14 亿英镑的退款。

伦敦的一名法官将该案描述为英国商业法院与丹麦税务机关 Skat 审理的“规模最大、最复杂的诉讼之一”,并提供了约 25 万页的文件。

沙阿因欺诈罪被判处 12 年徒刑,这是丹麦因经济犯罪而判处的最大规模的刑期。

在宣判后不久播出的一次采访中,沙阿对丹麦电视台 TV2 表示,他是“一个贪婪的混蛋”,从丹麦财政部抽走资金就像“玩太空入侵者”,他想在其中击败他之前的巅峰分数。

哥本哈根郊外的格洛斯楚普法院认定,他“在精心策划和系统组织的犯罪活动中发挥着核心和控制作用”,并提交了数千笔股息退款。

桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 于 12 月抵达哥本哈根卡斯特鲁普机场 © Ritzau Scanpix/法新社,盖蒂图片社

它补充说,犯罪持续了三年,以及沙阿个人致富的事实,以及他的行为直到2015年税务机关因涉嫌欺诈而停止付款时才结束,所有这些都意味着“情节特别严重”,导致判处最严厉的监禁刑罚。

执政党自由党议员兼法律发言人普雷本·邦·亨里克森 (Preben Bang Henriksen) 对这一判决表示欢迎,称该判决表明“当你从丹麦偷窃时,将会受到严厉的惩罚”。

沙阿辩称,在包括外交部长拉尔斯·洛克·拉斯穆森在内的多位政府成员对此案发表评论后,他不可能在丹麦接受公平审判,他对英国人的引渡表示欢迎,认为这是“你无法通过以下方式实现有罪不罚的迹象”:留在国外”。



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