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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。
英国严重欺诈办公室因 Axiom Ince 律师事务所倒闭而对五名男子提出从欺诈到伪造等一系列罪行的指控，该律师事务所因客户资金失踪超过 6000 万英镑而倒闭。
SFO 周五表示，已指控该公司前首席执行官兼董事 Pragnesh Modhwadia、联席董事 Shyam Mistry 和首席财务官 Muhammad Ali 犯有两项滥用职权欺诈罪。该机构表示，他们被指控滥用客户资金，并使该公司的数千名客户遭受损失。
Modhwadia 和 Mistry 还被指控与该公司前首席技术官 Rupesh Karawadra 和 IT 副总裁 Jayesh Anjaria 合谋隐匿、销毁或处置文件。
此外，所有五名男子均被指控密谋以虚假文件误导律师监管局。
在指控客户资金被挪用后，Axiom Ince 于 2023 年 10 月被 SRA 关闭，证券及期货办公室 (SFO) 在下个月对其倒闭进行了一系列突击搜查和逮捕。在关闭时，该公司在全国各地的城市设有办事处，包括伯明翰、伦敦和曼彻斯特。
SFO 主管 Nick Ephgrave 在一份声明中表示：“Axiom Ince 的倒闭使数千名客户遭受重大损失，数百人失业。”
他补充说：“我在上任之初就承诺加快 SFO 的案件进展，这项调查仅在 15 个月前开始，我们在创纪录的时间内进行了彻底、有针对性的调查，今天才提出这些指控。”
被告将于一月份在威斯敏斯特地方法院出庭接受指控。过去两天，除莫德瓦迪亚外，所有被告均在查林十字警察局受到指控。
莫德瓦迪亚和米斯特里在涉嫌犯罪时都是执业律师。目前尚不清楚被告代表的详细信息。
Axiom Ince 案是 Ephgrave 于 2023 年 9 月掌管该机构后进行的首次突击搜查。在他的领导下，SFO 发誓要加快案件处理速度，以提高该机构长期以来的声誉。一直受到引人注目的案件失败和效率低下的困扰。
自担任局长以来，埃夫格雷夫已启动七项新调查，并为该机构聘请了数十名律师和调查员。
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