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经纪人经销商BGC集团的一名前英国税务顾问被指控参加了2400万英镑的计划来欺骗美国公司，该公司承认违反了对自己的资产的冻结令。
伦敦的一名法官说，在迈克尔·弗尼（Michael Viney）耗散了本应用来偿还美国公司的资金后，“监护权门槛已经越过了”。
德克斯特·迪亚斯大法官周一在高等法院告诉葡萄酒：“恐怕我不能给你任何保证。”法官说，他将在稍后再放下裁决。
BGC在今年成为美国商务部长之前由亿万富翁霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）领导，他说，这是葡萄酒和另一名英国雇员Xavier Alcan犯下2400万英镑欺诈的受害者。
该公司指责葡萄酒和艾尔坎（Alcan）将旨在在BGC和其他合法资源（主要是HMRC）之间进行的付款转移到许多司法管辖区的银行帐户。该公司去年与Alcan达成和解。
BGC指责Viney在公司内使用“可信赖的职位”来隐瞒32个单独的欺诈性付款，包括通过对电子邮件进行医生。
Viney此前曾承认他有责任支付BGC。根据BGC的法律申请，他被告知根据法院命令的条款偿还约2400万英镑。周一，他承认自己违反了命令。
被告告诉法院，他承认了三项违规行为，包括通过在巴塞罗那出售财产并消散了一笔收益。
BGC的大律师鲍比·弗里德曼（Bobby Friedman）说，葡萄酒的举止“太严重了”，无法判处缓刑，这将对违规的严重性发出“太弱的信息”。弗里德曼说：“逃避法院命令的模式一致。”
弗里德曼（Friedman）告诉法院，葡萄酒（Viney）已参与了一项计划，以“有意”以“高度计划”来消除资产。
弗里德曼说，巴塞罗那253,800欧元的房地产销售的收益已支付给先前未公开的银行帐户，尽管其中一些钱已被收回，但没有大部分钱。
代表葡萄酒的伊恩·怀特赫斯特（Ian Whitehurst）说，关于此案的事实没有争议，但他呼吁法官考虑被判刑。
怀特赫斯特说，葡萄酒与法院命令的“大方面”合作，最终将从他那里实现约1,100万英镑或1,000万英镑。
他说，葡萄酒在周一的大部分听证会上都很沉思，他承受着“相当大的压力和压力”，这影响了他的判断力，并使他采取了“愚蠢和天真的行动”。
怀特赫斯特（Whitehurst）呼吁法官考虑该句子对他的家人的影响，并补充说，葡萄酒以前具有良好的性格。
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