通过阿联酋的非法巴基斯坦贸易的雷达出口房屋

ET了解到，印度的金融情报部门（FIU）正在研究使用阿联酋路线往返于巴基斯坦往返于巴基斯坦往返于巴基斯坦的可疑商品交易的约20套出口房的交易。

该调查重点是事先涉及现金的可疑交易以及向海外代理商支付的代理委员会掩盖洗钱。中央情报局涉及购买者在发货之前向卖方支付卖方。

一位高级官员告诉ET：“我们正在研究印度和巴基斯坦之间基于贸易的洗钱，在那里他们基本上使用虚拟业务将货币从印度汇出。大约有20家出口房屋在扫描仪下。”

扫描仪下的贸易是廉价的珠宝和半宝石，美容产品和香水，干果和电动物品等。

该官员补充说，这些信息已经与相关机构共享，以研究与恐怖联系的任何可能性。

特别是，该机构正在研究过去14个月的交易，在那里它怀疑产品价格和佣金高度膨胀，并更改了多个帐户以掩盖来源。

该官员补充说：“对于产品类别而言，某些交易异常很高，在一种情况下，向阿联酋的代理商付款高于货物的总成本。”

官员解释说的一个例子是，一种普通的电力设备，其市场价值为每件100卢比，以每件8,000-19,000卢比的价格进口。

同样，普通的廉价垃圾珠宝，市场价值为100-150卢比的市场价值被出口到阿联酋，后来以每件30,000卢比的价格出口到巴基斯坦。

官员们说，凭借严格的关注和数字经济，跨境现金交易变得越来越困难，迫使犯罪分子找到创新的洗钱方式，当局对全球基于贸易的洗钱保持警惕。

去年，税收情报局（DRI）在与香港的联合行动中，发现了一个案例，即廉价的合成钻石被溢出了100次以上以将外币从印度释放出来，从而将其进口到印度。

在调查期间，还发现进口实体正在出口饰有钻石的珠宝，对香港和其他一些国家的价值非常高昂。