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美国检察官已指控一名加密货币企业家逃避制裁和出口控制违规行为，指控他洗钱了超过5亿美元，并帮助俄罗斯人获得了敏感的美国技术。
根据布鲁克林联邦法院的法庭文件，周一，佛罗里达州付款公司Evita Pay的创始人Iurii Gugnin被指控涉嫌有线和银行欺诈，洗钱和其他罪行。司法部说，他在纽约被捕并被提审。
检察官说，Gugnin代表外国客户为美国电子产品进行付款，其中包括由美国设计的服务器进行出口控制，以及俄罗斯国有核技术公司Rosatom的零件。
美国检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella）在一份声明中说：“ Gugnin以加密货币初创企业的名义来到美国，并建立了洗钱行动，然后他用来逃避制裁和出口控制和违反美国金融机构。”
司法部国家安全助理总检察长约翰·艾森伯格（John Eisenberg）指责古本（Gugnin）“将一家加密货币公司变成了一个秘密的货币秘密管道”。
检察官周一在致纽约法官的一封信中说，Gugnin与俄罗斯和伊朗的政府官员有联系，这些官员可以帮助促进他从起诉中的飞行，包括俄罗斯情报服务的成员。”这封信说，他面临22项罪名，其中一些罪名最高30年。
38岁的Gugnin的代表没有立即回应置评请求。
根据起诉书Gugnin的说法，也称为Iurii Mashukov和George Goognin，他们居住在美国的O-1A签证，该签证是针对具有“非凡能力或成就”的人们。它说他已于2022年移居纽约，并“将自己描绘成连续企业家”。
检察官声称，他促进了近200亿美元的交易，他的许多客户都在俄罗斯，并在批准的俄罗斯银行中持有资金。其他客户在中国和阿拉伯联合酋长国。
他们声称，大约5.3亿美元的资金中，约有3.65亿美元的资金起源于Tether，他们声称，这些交易中的绝大多数与Evita Investments相关，而不是Evita付款。
起诉书说，客户为Gugnin的公司提供了加密货币，他通过加密货币钱包和美国银行帐户洗钱，将资金转换为美元或其他货币，然后代表客户付款。它说，客户用他为艺术品和法国游艇公司付款。
它说，他促进了Yiwu Vortex进口和出口有限公司的付款，这是一家位于香港的分销商，美国于去年对制裁进行了制裁，指责其非法出口海上设备到俄罗斯。
法院文件描述了一项交易，其中韩国集团同意向莫斯科提供一个零件和设备，然后将其提供给俄罗斯国有核组织Rosatom。
这些文件还说，他便利了俄罗斯客户购买由美国科技公司生产的机架服务器，而无牌将技术出口到俄罗斯的时候是非法的。
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