在监管空隙中，判断新申请人的“合适和适当”质量已留在现有的虚拟数字资产（VDA）服务提供商（SPS）中。一些申请人发现，该规则于今年年初引入，不仅遇到了利益冲突，而且还提出了其他复杂性，因为加密货币容易受到洗钱和网络抢劫的影响。
大多数金融市场的法规也坚持这样的证书，以评估新经理和实体的完整性，道德地位和记录。例如，为了保护存款人和投资者的利益，申请银行许可证和股票经纪人（例如股票经纪人）的人必须有资格为“合适和适当”。但是，这里的评估是由各自的监管机构（RBI或SEBI）进行的，而不是由同行或其他业务和竞争组织进行的。
如果VDA，则该规则源自金融情报部门（FIU）的2025年1月至VDA SPS。财政部下的一家机构致力于遏制洗钱和恐怖金融。像加密平台交易所，经纪人和提供加密钱包的监护权服务公司一样，VDASP是“报告实体”，就像银行一样，与FIU共享信息。
“合适和适当”是VDA SP必须满足在FIU注册自己的条件之一。未能注册本身是不遵守《预防洗钱法》的不合规。
没有定义的参数
根据2025年1月的通知，在所有情况下，在申请人VDA SP与前者（B2B/Broker/其他关系等）中的所有情况下，登记的步骤之一要求“ FIU IND注册VDA SP（S）的适合和适当证书（S）（正在进行的/前瞻性/预期/预期）。
该术语广泛的指令可以解释为意味着新申请人（无论是加密交易所还是中介机构）可能需要来自不同SPS的多个证书。监护权提供者可以与多个交易所和中介机构合作，而交换可能会从另一个平台吸引流动性。
根据Purushottam Anand的说法，Crypto Legal的倡导者兼创始人是孟加拉国的区块链和以加密货币为重点的律师事务所“有效地介绍了寻求注册为VDASP的实体的'合适和适当要求，但在此期间不适用签名的vdaSpers，该标准尚无定义参数或在此期间适用。现有VDASP的审查范围在没有清晰度的情况下，可能会向潜在的竞争对手披露敏感和机密的业务信息。
CA公司Pr Bhuta＆Co。的合伙人Harshal Bhuta表示，该要求可能会证明申请人被迫向竞争对手寻求认证的情况。并授权他们签发证书。”布塔说。
在过去的一年中，两次印度加密货币交易所在网络攻击中损失了大量。执法部门担心加密货币被滥用，绕过银行渠道，将资金转移到边境。从交换钱包中撤回的硬币可以转移到各个司法管辖区的私人钱包和其他钱包所有者中。最近，FIU建议平台对与边境地区人士相关的交易进行监视。交换官员说，该机构的数据请求也增加了。
“该部已经简化了注册过程，其中包括与FIU-IND，提交规定文件等的面对面会议。这些要求应仔细研究申请人，尤其是条款，该条款要求VDA-SP在所有案例中与申请人vda spe sepair sepaim sefe of Fiu-Ind Indectaus sepa sepa sepaim sepa sepa sepa sepa sepa sepa is of Appectant vda sys的条款。律师Khaitan＆Co.。
给FIU和加密行业大厅Bharatweb3的电子邮件尚未得到答复，直到媒体推出。
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