USI Tech 加密货币诈骗案中的 Horst Jicha 逃犯

一名德国公民在纽约市被软禁，他被控监督一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案，他因由其同居伴侣和孩子担保的 500 万美元保释金而被软禁，现在他已成为逃犯。

周五，在被告霍斯特·吉查 (Horst Jicha) 未能如期出现在布鲁克林联邦法院的第二天，布鲁克林美国检察官办公室发言人约翰·马祖利 (John Marzulli) 表示，“正在进行非常积极的调查以抓获他”。

马祖利补充道：“我们将放弃保释金。”这意味着检察官将寻求获得保释金中 400 万美元的部分，该保释金由 Jicha 的合伙人、孩子和其他三人（他们都居住在德国）个人担保。

另外 100 万美元现金已存入联邦政府以保证债券的安全。

布鲁克林美国检察官办公室的一名检察官周四在本应解决该案预审问题的听证会上告​​诉法官，霍斯特涉嫌于 10 月 3 日篡改了他的脚镯监视器。

在注意到吉查的脚镯不起作用后，审前服务官员给他发了一封电子邮件，指示他第二天去他们的办公室。检察官告诉美国地方法院法官奥雷利亚·麦昌特，吉查没有出庭。

检察官告诉法官，直到审前服务部门才通知检察官 Jicha 的脚镯已经停止工作，这是在意识到这一事实 26 小时后。

吉察的辩护律师没有立即回复置评请求。

CNBC 已要求布鲁克林联邦法院审前服务部门发表评论。

Jicha 计划于 3 月 31 日接受审判，他面临多项证券欺诈和与 USI Tech 多层次营销计划相关的共谋指控。

据检察官称，Jicha 对散户投资者撒了谎，他告诉散户投资者将在 140 天内平均获得 140% 的回报。

投资者被告知，他们可以通过两种方式赚钱：首先，他们可以投资所谓的比特币挖矿和交易业务。针对 Jicha 的起诉书称，他们还可以通过推荐他人购买 USI Tech 产品来赚取佣金。

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯 (James Smith) 一月份表示：“实际上，该平台只是一个幌子，当出现问题时，Jicha 窃取了数百万投资者的资金并逃离了该国。”

截至周五，Jicha 下落不明。法庭记录显示，他于 2023 年底在佛罗里达州被捕之前曾居住在巴西和西班牙。

Jicha 一月份被保释，一直住在布鲁克林。

根据Jicha获释的条件，他有义务留在纽约市或长岛，除非得到审前服务部门的授权，否则不得离开家，除非出庭、律师探访或医疗预约。

64 岁的 Jicha 还被要求交出所有护照和旅行证件，作为释放他的条件。

法庭记录显示，Jicha 的 500 万美元保释金由他的同居伴侣 Ewa Jicha 以及 Jicha 的成年人担保并于 1 月份签署。 法庭记录显示，Jicha 的儿子和三个女儿，以及 Jicha 一个女儿的男友以及男友的兄弟和父亲。

根据法庭记录，所有这些人都是德国巴登-符腾堡州的居民。

但根据债券条款，他们个人也要对债券金额负责。

霍斯特·吉查（Horst Jicha）获释后，埃瓦·吉查（Ewa Jicha）担任他的第三方监护人，并被要求向美国缓刑官员报告任何违反释放行为的情况。

Jicha于12月23日在迈阿密被捕，这是五年多来首次进入美国度假。

检察官称，Jicha 在欧洲推出了 USI Tech，作为联合创始人兼首席执行官，他声称该公司将使“普通散户投资者能够轻松进行加密货币投资”。

美国检察官办公室一月份表示：“实际上，这是一个多层次的营销计划，依赖投资者招募低于其级别的其他投资者来购买各种所谓的加密货币投资。”

“2017年，Jicha将USI Tech带到美国，并通过社交媒体和现场演示向美国零售商积极推销，他在演示中虚假保证高投资回报，并对平台投资产品的合法性作出虚假声明， ”该办公室表示。 YouTube 上有多个视频显示 Jicha 正在宣传该公司。

2018年初，环旭电子在美国受到监管审查后，“一夜之间停止了美国所有业务，导致投资者无法动用资金，造成数百万美元的损失。”

检察官表示，该骗局中失踪的大部分资金“截至他被捕之日价值约为 1.5 亿美元”，以以下形式持有： 醚 和 比特币 加密货币。 USI Tech停止运营后，该加密货币被发送到Jicha控制的数字存款地址。